Ein betrügerisches Anlagesystem, das unter den Namen DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing auftrat, hat seit 2025 mindestens 150 Millionen Dollar von Opfern abgezogen, indem es tägliche Renditen von 1,3 % bis 2,6 % sowie Empfehlungsboni versprach. Nachdem die US-Strafverfolgungsbehörden im Rahmen der Operation Level Up am 23. April eine der Domains des Betrugs beschlagnahmt hatten, machten die Betreiber noch eine Woche weiter – und forderten dann eine 12%ige „Steuer“, um an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor sie die Auszahlungen vollständig stoppten. Der On-Chain-Detektiv ZachXBT verfolgte über 92 Millionen Dollar, die zwischen dem 27. April und dem 3. Mai über mehrere Blockchains gewaschen wurden. Tether fror am 4. Mai 38,4 Millionen Dollar ein, weitere 3,1 Millionen Dollar wurden bei anderen Börsen und Dienstleistern eingefroren.
Wie das System funktionierte
Die Plattform lockte Opfer über die Hongkonger Messaging-App BonChat an, wo ein selbsternannter Professor namens Stephen Beard als CEO auftrat und Rekrutierung sowie gefälschte Trading-Signale vorantrieb. Den Anlegern wurden tägliche Renditen von 1,3 % bis 2,6 % sowie rangbasierte Boni und Provisionen für die Vermittlung weiterer Personen versprochen. Beard stellte das Unternehmen als seriös dar, doch nichts davon war real.
Gefälschte SEC-Lizenz und weltweite Warnungen
DSJ und BG Wealth gaben fälschlicherweise vor, von der US-Börsenaufsicht SEC lizenziert zu sein. Die Finanzaufsichtsbehörde des Bundesstaates Washington stellte jedoch keine SEC-Registrierung fest. 13 Aufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten – darunter die britische FCA, die australische ASIC, die philippinische SEC und die Washington DFI – gaben öffentliche Betrugswarnungen zu den Firmen heraus. Das hinderte den Betrug nicht daran, weiterhin Einzahlungen entgegenzunehmen.
Der Zusammenbruch und die „Steuer“-Forderung
Am letzten Samstag vor dem Zusammenbruch des Systems forderte Beard eine 12%ige „Steuer“ auf die Kontoguthaben als Voraussetzung dafür, dass die Plattform an die Börse geht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Auszahlungen bereits eingestellt. Nachdem die US-Behörden eingeschaltet wurden, schalteten die Betrüger in den Hochtouren-Modus: Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai wuschen sie über 92 Millionen Dollar in Krypto-Vermögenswerten über verschiedene Chains, indem sie Token-Swaps, Bridging und Konsolidierung über Hunderte von Adressen einsetzten. ZachXBT verfolgte die Abflüsse und teilte die Details mit Tether, Binance, OKX und den Strafverfolgungsbehörden.
Eingefrorene Gelder und was noch fehlt
Die Einfrierung von 38,4 Millionen Dollar durch Tether am 4. Mai sowie weitere 3,1 Millionen Dollar, die bei verschiedenen Krypto-Dienstleistern eingefroren wurden, brachten die insgesamt gestoppte Summe auf 41,5 Millionen Dollar. Damit sind noch über 100 Millionen Dollar nicht geklärt. Die Zahl von 150 Millionen Dollar ist wahrscheinlich eine Unterschätzung – das System lief seit 2025, und forensische Prüfungen haben Tausende von Abhebungen durch Opfer identifiziert, von denen viele neue Einzahlungen späterer Opfer darstellen könnten.
Die Ermittlungen dauern an. Strafverfolgungsbehörden und Börsen verfolgen weitere Geldbewegungen, und die Betreiber des Betrugs sind weiterhin auf freiem Fuß.
