استولى مخطط استثماري احتيالي يعمل تحت اسمي DSJ Exchange (DSJEX) وBG Wealth Sharing على ما لا يقل عن 150 مليون دولار من الضحايا منذ عام 2025، واعدًا بعوائد يومية تتراوح بين 1.3% و2.6% ومكافآت إحالة. بعد أن صادرت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أحد نطاقات الاحتيال في 23 أبريل كجزء من عملية Level Up، استمر المشغلون في العمل لمدة أسبوع آخر - ثم طالبوا بدفع 'ضريبة' بنسبة 12% للإعلان عن المنصة قبل تعطيل عمليات السحب بالكامل. تتبع المحقق على السلسلة ZachXBT أكثر من 92 مليون دولار تم غسلها عبر سلاسل كتل متعددة بين 27 أبريل و3 مايو، وقامت Tether بتجميد 38.4 مليون دولار في 4 مايو، بالإضافة إلى 3.1 مليون دولار أخرى مجمدة في بورصات وخدمات أخرى.
كيف عمل المخطط
اجتذبت المنصة الضحايا عبر تطبيق المراسلة في هونغ كونغ BonChat، حيث قام أستاذ يدعي نفسه ستيفن بيرد بدور الرئيس التنفيذي ودفع نحو التوظيف وإشارات تداول مزيفة. وُعد المستثمرون بعوائد يومية تتراوح بين 1.3% و2.6%، بالإضافة إلى مكافآت على أساس الرتب وعمولات لإحالة الآخرين. قدم بيرد العملية على أنها شرعية، لكن لم يكن أي منها حقيقيًا.
ترخيص SEC مزيف وتحذيرات عالمية
ادعت DSJ وBG Wealth زورًا أنهما مرخصتان من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). لم تجد إدارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن أي تسجيل لدى SEC. أصدرت 13 جهة تنظيمية عبر خمس قارات - بما في ذلك هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية، وإدارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن - تحذيرات عامة من الاحتيال بشأن هذه الشركات. لم يمنع ذلك استمرار الاحتيال في جمع الودائع.
الانهيار ومطالبة 'الضريبة'
في آخر يوم سبت قبل انهيار المخطط، طالب بيرد بدفع 'ضريبة' بنسبة 12% على أرصدة الحسابات كشرط مسبق لإدراج المنصة في السوق العامة. بحلول ذلك الوقت، كانت عمليات السحب قد عُطلت بالفعل. بعد تدخل السلطات الأمريكية، دخل المحتالون في مرحلة تسريع: بين 27 أبريل و3 مايو، قاموا بغسل أكثر من 92 مليون دولار من أصول العملات الرقمية عبر سلاسل باستخدام مقايضات الرموز والجسور والتجميع عبر مئات العناوين. تتبع ZachXBT التدفقات الخارجة وشارك التفاصيل مع Tether وBinance وOKX وسلطات إنفاذ القانون.
الأموال المجمدة وما لا يزال موجودًا
تجميد Tether لمبلغ 38.4 مليون دولار في 4 مايو، بالإضافة إلى 3.1 مليون دولار أخرى مجمدة في خدمات عملات رقمية مختلفة، رفع الإجمالي الموقوف إلى 41.5 مليون دولار. لا يزال هناك أكثر من 100 مليون دولار غير محصورة. من المحتمل أن يكون رقم 150 مليون دولار تقديرًا متحفظًا - فقد استمر المخطط منذ عام 2025، وقد حددت الفحوصات الجنائية آلاف عمليات السحب التي أجراها الضحايا، والتي قد يمثل الكثير منها ودائع جديدة من ضحايا لاحقين.
لا يزال التحقيق مستمرًا. تتابع سلطات إنفاذ القانون والبورصات تحركات أموال إضافية، ولا يزال مشغلو الاحتيال طلقاء.
