一个名为DSJ交易所（DSJEX）和BG Wealth Sharing的欺诈性投资计划自2025年以来已从受害者手中骗走至少1.5亿美元，承诺每日回报1.3%-2.6%并给予推荐奖励。在美国执法部门于4月23日作为“升级行动”的一部分查封该骗局的一个域名后，诈骗者又继续运营了一周——随后要求收取12%的“税款”才能重新上线，最终完全禁用提现。链上侦探ZachXBT追踪到4月27日至5月3日期间有超过9200万美元通过多条区块链被洗钱，Tether于5月4日冻结了3840万美元，另外还有310万美元在其他交易所和服务平台被冻结。
骗局如何运作
该平台通过香港通讯应用BonChat引诱受害者，一名自称Stephen Beard的“教授”担任CEO，推广招募和虚假交易信号。投资者被承诺每日1.3%至2.6%的回报，外加基于等级的奖金和推荐佣金。Beard声称该运营是合法的，但这一切都是虚假的。
虚假SEC牌照与全球警告
DSJ和BG Wealth虚假声称已获得美国证券交易委员会（SEC）的牌照。华盛顿州金融机构部发现其并未在SEC注册。五大洲的13个监管机构——包括英国FCA、澳大利亚ASIC、菲律宾SEC和华盛顿DFI——都发布了针对这些公司的公开欺诈警告。但这并未阻止该骗局继续吸纳存款。
崩盘与“税款”要求
在该计划崩溃前的最后一个周六，Beard要求账户余额的12%作为“税款”，以此作为平台重新上线的先决条件。当时提现已被禁用。在美国当局介入后，诈骗者加速行动：4月27日至5月3日期间，他们通过代币兑换、跨链桥接和数百个地址的归集，在多个链上洗钱超过9200万美元的加密资产。ZachXBT追踪了这些资金流出，并将细节分享给了Tether、币安、OKX和执法部门。
冻结资金与未追回部分
Tether于5月4日冻结的3840万美元，加上其他加密服务平台冻结的310万美元，总计冻结金额达到4150万美元。但这仍有超过1亿美元下落不明。1.5亿美元的数字可能还是低估——该计划自2025年开始运作，法务审查已识别出数千笔受害者提现，其中许多可能代表后来受害者的新存款。
调查仍在继续。执法部门和交易所正在追踪更多资金流动，而该骗局的运营者仍然在逃。
