DSJ Exchange (DSJEX) ja BG Wealth Sharing -nimillä toiminut petollinen sijoitushuijaus on vienyt uhreilta vähintään 150 miljoonaa dollaria vuodesta 2025 lähtien lupaamalla 1,3–2,6 prosentin päivittäisiä tuottoja ja suosittelupalkkioita. Kun Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat yhden huijauksen verkkotunnuksista 23. huhtikuuta osana Operation Level Up -operaatiota, toimijat jatkoivat toimintaansa vielä viikon – ja vaativat sitten 12 prosentin 'veroa' julkiseksi tulemisesta, ennen kuin poistivat nostot kokonaan käytöstä. Lohkoketjujäljittäjä ZachXBT jäljitti yli 92 miljoonaa dollaria, jotka pestiin useiden lohkoketjujen kautta 27. huhtikuuta ja 3. toukokuuta välisenä aikana, ja Tether jäädytti 38,4 miljoonaa dollaria 4. toukokuuta, minkä lisäksi 3,1 miljoonaa dollaria jäädytettiin muissa pörsseissä ja palveluissa.
Miten huijaus toimi
Alusta houkutteli uhreja Hongkongin BonChat-viestisovelluksen kautta, jossa itseään professoriksi kutsunut Stephen Beard toimi toimitusjohtajana ja edisti rekrytointia sekä väärennettyjä kaupankäyntisignaaleja. Sijoittajille luvattiin 1,3–2,6 prosentin päivittäisiä tuottoja sekä tasoon perustuvia bonuksia ja palkkioita muiden suosittelusta. Beard esitti toiminnan laillisena, mutta mikään siitä ei ollut todellista.
Väärennetty SEC-lisenssi ja maailmanlaajuiset varoitukset
DSJ ja BG Wealth väittivät olevansa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) lisensoimia. Washingtonin osavaltion rahoituslaitosten osasto (DFI) ei löytänyt SEC-rekisteröintiä. Kolmetoista sääntelyviranomaista viideltä mantereelta – mukaan lukien Britannian FCA, Australian ASIC, Filippiinien SEC ja Washingtonin DFI – antoivat julkisia petosvaroituksia yrityksistä. Tämä ei estänyt huijausta jatkamasta talletusten keräämistä.
Romahdus ja 'vero'-vaatimus
Viimeisenä lauantaina ennen huijauksen romahtamista Beard vaati 12 prosentin 'veroa' tilien saldoista edellytyksenä alustan julkiseksi tulemiselle. Tässä vaiheessa nostot oli jo poistettu käytöstä. Kun Yhdysvaltain viranomaiset puuttuivat asiaan, huijarit ryhtyivät kiihkeään toimintaan: 27. huhtikuuta ja 3. toukokuuta välisenä aikana he pesivät yli 92 miljoonaa dollaria kryptovaroja ketjujen välillä käyttämällä token-vaihtoja, siltauksia ja konsolidointia satojen osoitteiden kautta. ZachXBT jäljitti ulosvirtaukset ja jakoi tiedot Tetherelle, Binancelle, OKX:lle ja lainvalvontaviranomaisille.
Jäädytetyt varat ja mitä on vielä jäljellä
Tetherin 4. toukokuuta jäädyttämä 38,4 miljoonaa dollaria sekä 3,1 miljoonaa dollaria, jotka jäädytettiin eri kryptopalveluissa, nostivat pysäytettyjen varojen kokonaismäärän 41,5 miljoonaan dollariin. Tämä tarkoittaa, että yli 100 miljoonaa dollaria on edelleen kateissa. 150 miljoonan dollarin luku on todennäköisesti aliarvio – huijaus on jatkunut vuodesta 2025, ja oikeuslääketieteellisissä tarkastuksissa on tunnistettu tuhansia uhrien tekemiä nostoja, joista monet saattavat edustaa myöhempien uhrien uusia talletuksia.
Tutkinta jatkuu. Lainvalvontaviranomaiset ja pörssit seuraavat lisävarojen liikkeitä, ja huijauksen toimijat ovat edelleen vapaalla jalalla.
