Skema investasi penipuan yang beroperasi dengan nama DSJ Exchange (DSJEX) dan BG Wealth Sharing telah menguras setidaknya $150 juta dari para korban sejak tahun 2025, menjanjikan imbalan harian sebesar 1,3%–2,6% dan bonus referensi. Setelah penegak hukum AS menyita salah satu domain penipuan tersebut pada 23 April sebagai bagian dari Operasi Level Up, para operator tetap beroperasi selama seminggu lagi — lalu menuntut 'pajak' sebesar 12% untuk go public sebelum menonaktifkan penarikan sepenuhnya. Detektif on-chain ZachXBT melacak lebih dari $92 juta yang dicuci di berbagai blockchain antara 27 April dan 3 Mei, dan Tether membekukan $38,4 juta pada 4 Mei, dengan tambahan $3,1 juta dibekukan di bursa dan layanan lain.
Cara kerja skema ini
Platform ini memikat korban melalui aplikasi perpesanan Hong Kong, BonChat, di mana seorang profesor yang mengaku bernama Stephen Beard bertindak sebagai CEO dan mendorong rekrutmen serta sinyal perdagangan palsu. Investor dijanjikan imbalan harian sebesar 1,3% hingga 2,6%, ditambah bonus berdasarkan peringkat dan komisi untuk merekrut orang lain. Beard menyajikan operasi tersebut sebagai sesuatu yang sah, tetapi semuanya palsu.
Lisensi SEC palsu dan peringatan global
DSJ dan BG Wealth secara palsu mengklaim memiliki lisensi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington tidak menemukan registrasi SEC. Tiga belas regulator di lima benua — termasuk FCA Inggris, ASIC Australia, SEC Filipina, dan DFI Washington — mengeluarkan peringatan penipuan publik tentang perusahaan tersebut. Itu tidak menghentikan penipuan untuk terus mengumpulkan deposit.
Keruntuhan dan tuntutan 'pajak'
Pada hari Sabtu terakhir sebelum skema itu runtuh, Beard menuntut 'pajak' sebesar 12% dari saldo akun sebagai prasyarat bagi platform untuk go public. Saat itu penarikan sudah dinonaktifkan. Setelah otoritas AS terlibat, para penipu beraksi lebih cepat: antara 27 April dan 3 Mei mereka mencuci lebih dari $92 juta aset kripto di berbagai rantai menggunakan pertukaran token, jembatan, dan konsolidasi melalui ratusan alamat. ZachXBT melacak arus keluar dan membagikan detailnya kepada Tether, Binance, OKX, dan penegak hukum.
Dana yang dibekukan dan yang masih tersisa
Pembekuan $38,4 juta oleh Tether pada 4 Mei, ditambah $3,1 juta lagi yang dibekukan di berbagai layanan kripto, membuat total yang dihentikan menjadi $41,5 juta. Itu masih menyisakan lebih dari $100 juta yang belum diketahui. Angka $150 juta kemungkinan merupakan perkiraan yang terlalu rendah — skema ini berjalan sejak 2025 dan pemeriksaan forensik telah mengidentifikasi ribuan penarikan yang dilakukan oleh korban, banyak di antaranya mungkin merupakan deposit baru dari korban berikutnya.
Penyelidikan terus berlanjut. Penegak hukum dan bursa melacak pergerakan dana tambahan, dan operator penipuan masih buron.
