Satu skim pelaburan penipuan yang beroperasi di bawah nama DSJ Exchange (DSJEX) dan BG Wealth Sharing telah menyedut sekurang-kurangnya $150 juta daripada mangsa sejak 2025, menjanjikan pulangan harian sebanyak 1.3%–2.6% dan bonus rujukan. Selepas penguatkuasaan undang-undang AS merampas salah satu domain skim itu pada 23 April sebagai sebahagian daripada Operasi Level Up, pengendali terus beroperasi selama seminggu lagi — kemudian menuntut 'cukai' sebanyak 12% untuk didedahkan kepada umum sebelum melumpuhkan pengeluaran sepenuhnya. Detektif on-chain ZachXBT mengesan lebih $92 juta yang digelapkan merentas pelbagai blok rantai antara 27 April dan 3 Mei, dan Tether membekukan $38.4 juta pada 4 Mei, dengan tambahan $3.1 juta dibekukan di pertukaran dan perkhidmatan lain.
Bagaimana skim itu berfungsi
Platform itu memikat mangsa melalui aplikasi pemesejan Hong Kong, BonChat, di mana seorang profesor yang mengaku bernama Stephen Beard bertindak sebagai CEO dan mendorong pengambilan serta isyarat dagangan palsu. Pelabur dijanjikan pulangan harian sebanyak 1.3% hingga 2.6%, ditambah bonus berdasarkan pangkat dan komisen untuk merujuk orang lain. Beard mewakili operasi itu sebagai sah, tetapi semuanya tidak benar.
Lesen SEC palsu dan amaran global
DSJ dan BG Wealth secara palsu mendakwa dilesenkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC). Jabatan Institusi Kewangan Negeri Washington mendapati tiada pendaftaran SEC. Tiga belas pengawal selia merentas lima benua — termasuk FCA UK, ASIC Australia, SEC Filipina, dan DFI Washington — mengeluarkan amaran penipuan awam mengenai firma tersebut. Itu tidak menghalang skim itu daripada terus mengutip deposit.
Keruntuhan dan tuntutan 'cukai'
Pada hari Sabtu terakhir sebelum skim itu runtuh, Beard menuntut 'cukai' sebanyak 12% ke atas baki akaun sebagai prasyarat untuk platform itu menjadi awam. Pada ketika itu, pengeluaran sudah dilumpuhkan. Selepas pihak berkuasa AS terlibat, penipu mempercepatkan tindakan mereka: antara 27 April dan 3 Mei, mereka menggelapkan lebih $92 juta dalam aset kripto merentas rantai menggunakan pertukaran token, jambatan, dan penggabungan melalui ratusan alamat. ZachXBT mengesan aliran keluar dan berkongsi butiran dengan Tether, Binance, OKX, dan penguatkuasaan undang-undang.
Dana yang dibekukan dan apa yang masih ada
Pembekuan $38.4 juta oleh Tether pada 4 Mei, ditambah $3.1 juta lagi yang dibekukan di pelbagai perkhidmatan kripto, menjadikan jumlah terhenti kepada $41.5 juta. Itu masih meninggalkan lebih $100 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Angka $150 juta mungkin adalah anggaran rendah — skim itu berjalan sejak 2025 dan pemeriksaan forensik telah mengenal pasti ribuan pengeluaran yang dibuat oleh mangsa, yang kebanyakannya mungkin mewakili deposit baharu daripada mangsa kemudian.
Penyiasatan diteruskan. Penguatkuasaan undang-undang dan pertukaran sedang mengesan pergerakan dana tambahan, dan pengendali skim itu masih bebas.
