Шахрайська інвестиційна схема, що діяла під назвами DSJ Exchange (DSJEX) та BG Wealth Sharing, викачала щонайменше $150 млн у жертв з 2025 року, обіцяючи щоденний прибуток у 1,3%–2,6% та реферальні бонуси. Після того як правоохоронні органи США 23 квітня в рамках операції «Level Up» вилучили один із доменів шахраїв, зловмисники продовжували діяти ще тиждень — а потім зажадали 12% «податку» для виходу на публіку, після чого повністю заблокували виведення коштів. Ончейн-детектив ZachXBT відстежив понад $92 млн, відмитих через кілька блокчейнів між 27 квітня та 3 травня, а Tether заморозив $38,4 млн 4 травня, ще $3,1 млн було заморожено на інших біржах і сервісах.
Як працювала схема
Платформа заманювала жертв через гонконгський месенджер BonChat, де самопроголошений професор на ім'я Стівен Берд (Stephen Beard) виступав як CEO і просував рекрутинг та фейкові торгові сигнали. Інвесторам обіцяли щоденний прибуток у 1,3%–2,6%, а також бонуси за рангом та комісії за залучення інших. Берд представляв операцію як легітимну, але все це було фальшивкою.
Фейкова ліцензія SEC та глобальні попередження
DSJ та BG Wealth неправдиво стверджували, що мають ліцензію Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Департамент фінансових установ штату Вашингтон не виявив жодної реєстрації в SEC. Тринадцять регуляторів на п'яти континентах — зокрема британська FCA, австралійська ASIC, філіппінська SEC та вашингтонська DFI — оприлюднили публічні попередження про шахрайство щодо цих фірм. Це не зупинило аферистів, які продовжували збирати депозити.
Крах і вимога «податку»
В останню суботу перед крахом схеми Берд зажадав 12% «податку» від балансу рахунків як умову для виходу платформи на публіку. На той момент виведення коштів уже було заблоковано. Після втручання американських властей шахраї активізувалися: з 27 квітня по 3 травня вони відмили понад $92 млн у криптоактивах через різні блокчейни, використовуючи обмін токенів, містки та консолідацію через сотні адрес. ZachXBT відстежив відтік коштів і поділився деталями з Tether, Binance, OKX та правоохоронцями.
Заморожені кошти та що ще залишається
Заморожування Tether у розмірі $38,4 млн 4 травня, а також ще $3,1 млн, заблокованих на різних криптосервісах, довели загальну суму зупинених коштів до $41,5 млн. Це все ще залишає понад $100 млн неврахованими. Цифра у $150 млн, ймовірно, є заниженою — схема діяла з 2025 року, і криміналістична перевірка виявила тисячі виведень коштів жертвами, багато з яких можуть бути новими депозитами від пізніших постраждалих.
Розслідування триває. Правоохоронні органи та біржі відстежують додаткові рухи коштів, а організатори афери залишаються на волі.
