Một chương trình đầu tư lừa đảo hoạt động dưới tên DSJ Exchange (DSJEX) và BG Wealth Sharing đã rút ít nhất 150 triệu USD từ các nạn nhân kể từ năm 2025, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 1,3% đến 2,6% cùng tiền thưởng giới thiệu. Sau khi cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tịch thu một trong các tên miền của trò lừa đảo vào ngày 23 tháng 4 trong khuôn khổ Chiến dịch Level Up, các đối tượng vẫn tiếp tục hoạt động thêm một tuần — sau đó yêu cầu một khoản 'thuế' 12% để công khai trước khi vô hiệu hóa hoàn toàn việc rút tiền. Thám tử trên chuỗi ZachXBT đã truy vết hơn 92 triệu USD được rửa qua nhiều blockchain từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, và Tether đã đóng băng 38,4 triệu USD vào ngày 4 tháng 5, cùng với 3,1 triệu USD bị đóng băng tại các sàn giao dịch và dịch vụ khác.
Cách thức hoạt động của kế hoạch
Nền tảng này dụ dỗ nạn nhân thông qua ứng dụng nhắn tin Hồng Kông BonChat, nơi một người tự xưng là giáo sư tên Stephen Beard đóng vai CEO và thúc đẩy tuyển dụng cũng như tín hiệu giao dịch giả. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 1,3% đến 2,6%, cùng với tiền thưởng theo cấp bậc và hoa hồng cho việc giới thiệu người khác. Beard đại diện cho hoạt động này như hợp pháp, nhưng tất cả đều không có thật.
Giấy phép SEC giả và cảnh báo toàn cầu
DSJ và BG Wealth tuyên bố sai sự thật rằng họ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cấp phép. Sở Tài chính bang Washington phát hiện không có đăng ký SEC nào. Mười ba cơ quan quản lý trên năm châu lục — bao gồm FCA Vương quốc Anh, ASIC Úc, SEC Philippines và DFI Washington — đã đưa ra cảnh báo lừa đảo công khai về các công ty này. Điều đó không ngăn được trò lừa đảo tiếp tục thu nhận tiền gửi.
Sự sụp đổ và yêu cầu 'thuế'
Vào thứ Bảy cuối cùng trước khi kế hoạch sụp đổ, Beard yêu cầu một khoản 'thuế' 12% trên số dư tài khoản như một điều kiện tiên quyết để nền tảng công khai. Lúc đó việc rút tiền đã bị vô hiệu hóa. Sau khi chính quyền Hoa Kỳ can thiệp, những kẻ lừa đảo tăng tốc: từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, chúng đã rửa hơn 92 triệu USD tài sản tiền mã hóa qua các chuỗi bằng cách sử dụng hoán đổi token, cầu nối và hợp nhất qua hàng trăm địa chỉ. ZachXBT đã theo dõi các luồng tiền ra và chia sẻ chi tiết với Tether, Binance, OKX và cơ quan thực thi pháp luật.
Quỹ bị đóng băng và những gì còn lại
Việc Tether đóng băng 38,4 triệu USD vào ngày 4 tháng 5, cùng với 3,1 triệu USD bị đóng băng tại các dịch vụ tiền mã hóa khác, đã nâng tổng số tiền bị tạm dừng lên 41,5 triệu USD. Điều đó vẫn để lại hơn 100 triệu USD chưa được xác định. Con số 150 triệu USD có khả năng bị đánh giá thấp — kế hoạch này đã hoạt động từ năm 2025 và các kiểm tra pháp y đã xác định hàng ngàn khoản rút tiền của nạn nhân, nhiều khoản trong số đó có thể đại diện cho tiền gửi mới từ các nạn nhân sau này.
Cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Cơ quan thực thi pháp luật và các sàn giao dịch đang theo dõi các chuyển động quỹ bổ sung, và những kẻ điều hành trò lừa đảo vẫn đang lẩn trốn.
