योजना कैसे काम करती थी
प्लेटफॉर्म ने हांगकांग के मैसेजिंग ऐप BonChat के माध्यम से पीड़ितों को लुभाया, जहां स्टीफन बियर्ड नाम का एक स्व-घोषित प्रोफेसर CEO के रूप में काम करता था और भर्ती तथा नकली ट्रेडिंग सिग्नल को बढ़ावा देता था। निवेशकों को 1.3% से 2.6% दैनिक रिटर्न, साथ ही रैंक-आधारित बोनस और दूसरों को रेफर करने पर कमीशन का वादा किया गया। बियर्ड ने इस ऑपरेशन को वैध बताया, लेकिन यह सब नकली था।
नकली SEC लाइसेंस और वैश्विक चेतावनियाँ
DSJ और BG Wealth ने झूठा दावा किया कि वे अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) से लाइसेंस प्राप्त हैं। वाशिंगटन राज्य के वित्तीय संस्थान विभाग (DFI) को SEC में कोई पंजीकरण नहीं मिला। पांच महाद्वीपों के तेरह नियामकों — जिनमें UK FCA, ऑस्ट्रेलियाई ASIC, फिलीपींस SEC और वाशिंगटन DFI शामिल हैं — ने इन फर्मों के बारे में सार्वजनिक धोखाधड़ी चेतावनियाँ जारी कीं। लेकिन इससे घोटाले को जमा राशि लेने से नहीं रोका जा सका।
पतन और 'टैक्स' की मांग
योजना के ध्वस्त होने से पहले अंतिम शनिवार को, बियर्ड ने प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक होने के लिए पूर्व शर्त के रूप में खाता शेष पर 12% 'टैक्स' की मांग की। तब तक निकासी पहले ही बंद कर दी गई थी। अमेरिकी अधिकारियों के शामिल होने के बाद, घोटालेबाजों ने गियर बदल दिया: 27 अप्रैल से 3 मई के बीच उन्होंने टोकन स्वैप, ब्रिजिंग और सैकड़ों पतों के माध्यम से समेकन का उपयोग करते हुए चेन में $92 मिलियन से अधिक क्रिप्टो संपत्तियों की लॉन्ड्रिंग की। ZachXBT ने बहिर्वाहों को ट्रैक किया और Tether, Binance, OKX और कानून प्रवर्तन के साथ विवरण साझा किए।
फ्रीज किए गए फंड और अभी भी क्या बचा है
Tether द्वारा 4 मई को $38.4 मिलियन फ्रीज करने, साथ ही विभिन्न क्रिप्टो सेवाओं पर अतिरिक्त $3.1 मिलियन फ्रीज करने से कुल रुकी हुई राशि $41.5 मिलियन हो गई। फिर भी $100 मिलियन से अधिक का हिसाब नहीं मिला है। $150 मिलियन का आंकड़ा संभवतः एक कम अनुमान है — यह योजना 2025 से चल रही थी और फोरेंसिक जाँचों ने पीड़ितों द्वारा किए गए हजारों निकासी की पहचान की है, जिनमें से कई बाद के पीड़ितों की नई जमा राशि का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
जाँच जारी है
