یک زوج بازنشسته از آیداهو طی پنج روز در اوت ۲۰۲۵، مبلغ ۷۶,۰۰۰ دلار از پسانداز بازنشستگی خود را از طریق دستگاههای خودپرداز بیتکوین دپو از دست دادند — و اکنون در حال شکایت هستند. کارن و رابرت لیسی در ۱۱ می یک دادخواست گروهی فدرال در دادگاه ناحیه ایالات متحده برای ناحیه آیداهو ثبت کردند و ادعا دارند که اپراتور دستگاه خودپرداز علیرغم نشانههای آشکار خطر، تراکنشها را پردازش کرده است. چند روز بعد، در ۱۸ می، خود بیتکوین دپو اعلام ورشکستگی تحت فصل ۱۱ کرد و کل شبکه بیش از ۹,۰۰۰ دستگاه خودپرداز خود را در سراسر آمریکای شمالی تعطیل نمود.
نحوه اجرای کلاهبرداری
کلاهبرداران خود را بهعنوان خدمات مشتریان نورتون و بعدها مأموران افبیآی معرفی کردند. آنها لیسیها را متقاعد کردند که پول نقد را در دستگاههای بیتکوین دپو واریز کنند و حتی شبکههای بیسیمی با برچسب «افبیآی» را روی تلفنهای این زوج ظاهر کردند — شبکههایی که ماهها بعد همچنان قابل مشاهده بودند. این دادخواست میگوید بیتکوین دپو تا ۵۰٪ کارمزد به ازای هر تراکنش دریافت میکرد و به برچسبهای هشدار روی صفحه که «بهطور آشکاری بیاثر» هستند، متکی بود.
دلیل شکایت از بیتکوین دپو
شاکیان استدلال میکنند که بیتکوین دپو باید زمانی که کاربران تازهکار شروع به واریز مقادیر زیاد پول نقد در حین تماس تلفنی کردند — نشانههای کلاسیک کلاهبرداری — مداخله میکرد. خود شرکت در پروندههای SEC خود اذعان دارد که خدماتش «ممکن است برای تسهیل فعالیتهای غیرقانونی مانند کلاهبرداری مورد سوءاستفاده قرار گیرد» و مدیریت ریسک آن «ممکن است کافی نباشد». پس از آنکه پسر این زوج یک شکایت جنایی فدرال ثبت کرد، بیتکوین دپو دو چک بازپرداخت ۱,۰۰۰ دلاری صادر کرد — حتی کافی نبود که کارمزدهای جمعآوریشده توسط شرکت را پوشش دهد.
هزینه انسانی و زمینه صنعت
کارن لیسی که اکنون بازنشسته است، برای جبران این ضرر مجبور شد به کار شیفتی در بیمارستان بازگردد. این پرونده منعکسکننده یک بحران گستردهتر است: دادههای افبیآی نشان میدهد آمریکاییها در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۳۳۳ میلیون دلار را به دلیل کلاهبرداری از دستگاههای خودپرداز بیتکوین از دست دادند، با بیش از ۱۰,۰۰۰ قربانی در یک سال. آمارهای FTC تقریباً ده برابر افزایش چنین ضررهایی را بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ مستند کرده است، با متوسط ضرر قربانی ۱۰,۰۰۰ دلار.
مشکلات خود بیتکوین دپو
اعلام ورشکستگی این شرکت پس از یک رشته اخبار بد صورت گرفت. در مارس ۲۰۲۶، بیتکوین دپو از سرقت ۳.۶ میلیون دلار بیتکوین از کیف پولهای خود پرده برداشت. درآمد سهماهه اول ۲۰۲۶ آن نسبت به سال قبل ۴۹.۲٪ کاهش یافت. دادخواست گروهی خواستار محاکمه با هیئت منصفه، صدور دستور قضایی، و غرامت جبرانی و تنبیهی، علاوه بر بازپرداخت کارمزدهای پرداختشده و هزینه وکالت است.
مراحل بعدی
دادخواست لیسی اکنون علیه شرکتی تحت فصل ۱۱ پیگیری میشود. اینکه آیا ورشکستگی بیتکوین دپو باعث تأخیر یا توقف پرونده مدنی خواهد شد، یک سؤال باز باقی میماند. دادگاه هنوز تاریخی برای جلسه تعیین نکرده است.
