مخطط الغسل
استخدم المتهم البيتكوين والإيثريوم والعملات المستقرة لغسل الأموال. قال المدعون الفيدراليون إن الأموال جاءت من عملية احتيال غير محددة. من خلال مزج الأصول المتقلبة مع العملات المستقرة، تمكن غاسل الأموال من تحويل مبالغ كبيرة دون تقلبات الأسعار التي قد تجذب الانتباه. لم تُفصل الطرق الدقيقة — خدمات الخلط، الصفقات الفردية، أو البورصات — في الوثائق القضائية الصادرة حتى الآن.
الحكم بالسجن
أصدر قاضٍ حكماً بالسجن هذا الأسبوع. لم يُكشف عن مدة العقوبة على الفور. كما يواجه المتهم مصادرة الأصول المرتبطة بالمخطط. حققت في القضية وكالات تشمل قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، على الرغم من أن أيًا من المكتبين لم يعلق على الحكم.
تسلط القضية الضوء على تحول أوسع في غسل الأموال. كان المجرمون يعتمدون بشكل حصري تقريباً على البيتكوين. الآن يخلطون بشكل روتيني الإيثريوم والعملات المستقرة — خاصة USDT وUSDC
