Seorang lelaki dari kawasan Seattle dijatuhi hukuman penjara minggu ini kerana mencuci hampir $100 juta hasil penipuan menggunakan campuran Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin. Kes ini merupakan salah satu pendakwaan pengubahan wang kripto terbesar yang pernah berlaku di rantau ini, dan ia menunjukkan bagaimana penjenayah bergantung pada pelbagai aset digital untuk memindahkan dana haram.
Skim pengubahan wang
Tertuduh menggunakan Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin untuk mencuci wang tersebut. Pihak pendakwa raya persekutuan menyatakan bahawa dana itu berasal daripada operasi penipuan yang tidak dinyatakan secara spesifik. Dengan mencampurkan aset yang tidak menentu dengan stablecoin, pengubah wang dapat memindahkan jumlah yang besar tanpa turun naik harga yang mungkin menarik perhatian. Kaedah tepat — perkhidmatan pencampuran, dagangan peer-to-peer, atau pertukaran — tidak diperincikan dalam dokumen mahkamah yang dikeluarkan setakat ini.
Hukuman penjara
Seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara minggu ini. Tempoh hukuman tersebut tidak didedahkan dengan segera. Tertuduh juga berdepan perampasan aset yang berkaitan dengan skim itu. Kes ini disiasat oleh agensi termasuk Bahagian Siasatan Jenayah IRS dan FBI, walaupun kedua-dua pejabat tidak memberi komen mengenai hukuman tersebut.
Kes ini menekankan peralihan yang lebih luas dalam pengubahan wang. Penjenayah dahulu hanya bergantung pada Bitcoin. Kini mereka kerap mencampurkan Ethereum dan stablecoin — terutamanya USDT dan USDC — untuk menyembunyikan jejak dan mengelakkan kemeruapan. Pihak penguat kuasa undang-undang terpaksa mengejar ketinggalan, tetapi pendakwaan baru-baru ini menunjukkan mereka semakin mahir dalam mengikuti aliran wang merentasi rangkaian blok. Bagi industri kripto, hukuman ini adalah peringatan bahawa pengawal selia sedang memerhatikan bagaimana aset digital bergerak masuk dan keluar dari sistem kewangan.
