En mann fra Seattle-området ble denne uken dømt til fengsel for å ha hvitvasket nesten 100 millioner dollar i svindelutbytte ved hjelp av en blanding av Bitcoin, Ethereum og stablecoins. Saken er en av de største kryptorelaterte hvitvaskingssakene i regionen, og viser hvordan kriminelle benytter seg av flere digitale aktiva for å flytte ulovlige midler.
Hvitvaskingsordningen
Tiltalte brukte Bitcoin, Ethereum og stablecoins til å vaske pengene. Føderale påtalemyndigheter opplyste at midlene stammet fra en udefinert svindeloperasjon. Ved å blande volatile aktiva med stablecoins, var hvitvaskeren i stand til å flytte store summer uten de prissvingningene som ellers kunne vekke oppmerksomhet. De eksakte metodene – miksetjenester, peer-to-peer-handel eller børser – ble ikke detaljert i rettsdokumentene som så langt er frigitt.
Fengselsstraffen
En dommer avsa denne uken en fengselsstraff. Lengden på straffen ble ikke umiddelbart offentliggjort. Tiltalte står også overfor inndragning av eiendeler knyttet til ordningen. Saken ble etterforsket av etater som omfatter IRS Criminal Investigation-divisjonen og FBI, men ingen av kontorene kommenterte domfellelsen.
Saken understreker en bredere endring i hvitvaskingspraksis. Kriminelle stolte tidligere nesten utelukkende på Bitcoin. Nå blander de rutinemessig inn Ethereum og stablecoins – spesielt USDT og USDC – for å skjule spor og unngå volatilitet. Politiet har ligget etter, men nylige rettsforfølgelser viser at de blir bedre til å følge pengene på tvers av blokkjeder. For kryptoindustrien er domfellelsen en påminnelse om at reguleringsmyndighetene følger med på hvordan digitale aktiva beveger seg inn og ut av det finansielle systemet.
