이번 주 시애틀 지역의 한 남성이 비트코인, 이더리움, 스테이블코인을 혼합해 약 1억 달러에 달하는 사기 수익금을 세탁한 혐의로 징역형을 선고받았다. 이 사건은 해당 지역에서 발생한 대규모 암호화폐 기반 돈세탁 기소 사례 중 하나로, 범죄자들이 불법 자금을 이동하기 위해 여러 디지털 자산을 활용하는 방식을 보여준다.
세탁 수법
피고인은 비트코인, 이더리움, 스테이블코인을 사용해 자금을 세탁했다. 연방 검찰은 이 자금이 특정되지 않은 사기 범죄에서 비롯되었다고 밝혔다. 변동성이 큰 자산과 스테이블코인을 혼합함으로써 세탁자는 가격 변동으로 인해 주목받지 않고 대규모 자금을 이동할 수 있었다. 구체적인 방법(믹싱 서비스, P2P 거래, 거래소 활용 등)은 현재까지 공개된 법원 문서에 상세히 기재되지 않았다.
징역형
판사는 이번 주에 징역형을 선고했다. 형량은 즉시 공개되지 않았다. 피고인은 또한 이 계획과 관련된 자산의 몰수에 직면했다. 이 사건은 IRS 형사수사국과 FBI 등 기관이 조사했지만, 두 기관 모두 선고에 대해 언급하지 않았다.
이번 사건은 돈세탁 수법의 광범위한 변화를 강조한다. 과거 범죄자들은 거의 독점적으로 비트코인에 의존했다. 현재는 루트를 숨기고 변동성을 피하기 위해 이더리움과 스테이블코인(특히 USDT와 USDC)을 일상적으로 혼합하고 있다. 법 집행 기관은 뒤늦게 따라잡고 있지만, 최근 기소 사례는 블록체인을 가로질러 자금을 추적하는 능력이 향상되고 있음을 보여준다. 암호화폐 업계에게 이번 선고는 규제 당국이 디지털 자산이 금융 시스템을 출입하는 방식을 주시하고 있다는 사실을 상기시킨다.
