Një burrë nga zona e Seattle-it u dënua këtë javë me burg për pastrimin e gati 100 milionë dollarëve nga të ardhurat e mashtrimit, duke përdorur një përzierje të Bitcoin, Ethereum dhe monedhave të qëndrueshme. Ky është një nga rastet më të mëdha të ndjekjes penale për pastrim parash në kripto në rajon dhe tregon se si kriminelët po mbështeten në asete të shumta dixhitale për të lëvizur fonde të paligjshme.
Skema e pastrimit
I pandehuri përdori Bitcoin, Ethereum dhe monedha të qëndrueshme për të pastruar paratë. Prokurorët federalë thanë se fondet vinin nga një operacion mashtrimi i paspecifikuar. Duke përzier asete të paqëndrueshme me monedha të qëndrueshme, pastruesi ishte në gjendje të lëvizte shuma të mëdha pa luhatjet e çmimeve që mund të tërhiqnin vëmendjen. Metodat e sakta — shërbime përzierjeje, tregti nga personi në person, ose shkëmbime — nuk u detajuan në dokumentet e gjykatës të publikuara deri më tani.
Dënimi me burg
Një gjykatës dha dënimin me burg këtë javë. Kohëzgjatja e dënimit nuk u bë e ditur menjëherë. I pandehuri gjithashtu përballet me konfiskimin e aseteve të lidhura me skemën. Rasti u hetua nga agjenci që përfshijnë Divizionin e Hetimit Kriminal të IRS dhe FBI-në, megjithëse asnjëra zyrë nuk komentoi për dënimin.
Rasti nënvizon një ndryshim më të gjerë në pastrimin e parave. Kriminelët dikur mbështeteshin pothuajse ekskluzivisht në Bitcoin. Tani ata rregullisht përfshijnë Ethereum dhe monedha të qëndrueshme — veçanërisht USDT dhe USDC — për të fshehur gjurmët dhe për të shmangur paqëndrueshmërinë. Zbatimi i ligjit ka qenë duke u përpjekur të arrijë hapin, por ndjekjet penale të fundit tregojnë se ata po bëhen më të mirë në ndjekjen e parave nëpër blockchain-et. Për industrinë e kriptove, dënimi është një kujtesë se rregullatorët po vëzhgojnë se si asetet dixhitale lëvizin brenda dhe jashtë sistemit financiar.
