Een man uit Seattle is deze week veroordeeld tot gevangenisstraf voor het witwassen van bijna $100 miljoen aan frauduleuze opbrengsten, met behulp van een mix van Bitcoin, Ethereum en stablecoins. De zaak is een van de grotere vervolgingen op het gebied van cryptowitwassen in de regio en toont aan hoe criminelen steeds vaker meerdere digitale activa inzetten om illegale fondsen te verplaatsen.
Het witwasplan
De verdachte gebruikte Bitcoin, Ethereum en stablecoins om het geld wit te wassen. Federale aanklagers stelden dat de fondsen afkomstig waren van een niet nader gespecificeerde fraudeoperatie. Door volatiele activa te combineren met stablecoins kon de witwasser grote sommen verplaatsen zonder de koersschommelingen die aandacht zouden kunnen trekken. De exacte methoden – mixingdiensten, peer-to-peer transacties of beurzen – werden niet vermeld in de tot nu toe vrijgegeven gerechtelijke documenten.
De gevangenisstraf
Een rechter heeft deze week een gevangenisstraf opgelegd. De duur van de straf werd niet direct bekendgemaakt. De verdachte moet ook vermogensbestanddelen afstaan die aan het plan zijn gekoppeld. De zaak werd onderzocht door instanties waaronder de Criminal Investigation-divisie van de IRS en de FBI, hoewel geen van beide kantoren commentaar gaf op de veroordeling.
De zaak onderstreept een bredere verschuiving in het witwassen van geld. Criminelen vertrouwden vroeger vrijwel uitsluitend op Bitcoin. Nu mengen ze routinematig Ethereum en stablecoins – vooral USDT en USDC – om sporen te verbergen en volatiliteit te vermijden. De wetshandhaving heeft achter de feiten aangelopen, maar recente vervolgingen laten zien dat ze beter worden in het volgen van het geld over blockchains heen. Voor de cryptosector is de veroordeling een herinnering dat toezichthouders in de gaten houden hoe digitale activa het financiële systeem in en uit bewegen.
