Egy Seattle környéki férfit ítéltek börtönbüntetésre ezen a héten, amiért közel 100 millió dollárnyi csalásból származó bevételt mosott tisztára Bitcoin, Ethereum és stabilcoinok keverékének felhasználásával. Az ügy az egyik legnagyobb kriptovalutás pénzmosási eljárás a régióban, és azt mutatja, hogy a bűnözők egyre inkább több digitális eszközre támaszkodnak az illegális pénzek mozgatásához.
A pénzmosási séma
A vádlott Bitcoin, Ethereum és stabilcoinok segítségével mosta tisztára a pénzt. A szövetségi ügyészek szerint a pénz egy nem részletezett csalási műveletből származott. A volatilis eszközök stabilcoinokkal való keverésével a pénzmosó nagy összegeket tudott mozgatni anélkül, hogy az árfolyamingadozások feltűnést keltettek volna. A pontos módszerekről – keverőszolgáltatások, peer-to-peer kereskedések vagy tőzsdék – az eddig nyilvánosságra hozott bírósági iratok nem adtak részleteket.
A börtönbüntetés
Egy bíró ezen a héten hirdetett ítéletet. A büntetés hosszát nem közölték azonnal. A vádlottnak a sémához kapcsolódó vagyon elvesztésével is számolnia kell. Az ügyet többek között az IRS Bűnügyi Nyomozó Osztálya és az FBI vizsgálta, bár egyik hivatal sem kommentálta az ítélethirdetést.
Az eset rávilágít a pénzmosás szélesebb körű átalakulására. A bűnözők korábban szinte kizárólag Bitcoint használtak. Mostanra rendszeresen keverik Ethereummal és stabilcoinokkal – különösen USDT-vel és USDC-vel –, hogy elrejtsék a nyomokat és elkerüljék a volatilitást. A bűnüldözés igyekszik lépést tartani, de a legutóbbi ítéletek azt mutatják, hogy egyre jobban követik a pénz mozgását a blokkláncok között. A kriptoipar számára az ítélet emlékeztető arra, hogy a szabályozók figyelik, hogyan mozognak a digitális eszközök a pénzügyi rendszerbe és onnan ki.
