Чоловіка з району Сіетла цього тижня засудили до тюремного ув'язнення за відмивання майже $100 млн доходів від шахрайства з використанням біткоїна, ефіріуму та стейблкоїнів. Ця справа є однією з найбільших криптовалютних справ про відмивання грошей у регіоні та показує, як злочинці покладаються на кілька цифрових активів для переміщення незаконних коштів.
Схема відмивання
Підсудний використовував біткоїн, ефіріум та стейблкоїни для відмивання грошей. Федеральні прокурори заявили, що кошти надійшли від невказаної шахрайської операції. Змішуючи волатильні активи зі стейблкоїнами, відмивач зміг переміщати великі суми без коливань цін, які могли б привернути увагу. Точні методи — сервіси змішування, P2P-транзакції чи біржі — не були детально описані в оприлюднених наразі судових документах.
Тюремний вирок
Суддя цього тижня виніс вирок у вигляді тюремного ув'язнення. Тривалість вироку не була одразу оголошена. Підсудний також стикається з конфіскацією активів, пов'язаних зі схемою. Справу розслідували відомства, зокрема відділ кримінальних розслідувань IRS та ФБР, але жодна з установ не коментувала вирок.
Ця справа підкреслює ширшу зміну в відмиванні грошей. Раніше злочинці покладалися майже виключно на біткоїн. Тепер вони регулярно використовують ефіріум і стейблкоїни — особливо USDT та USDC — щоб приховувати сліди та уникати волатильності. Правоохоронні органи наздоганяють, але нещодавні судові переслідування показують, що вони стають кращими у відстеженні грошей через блокчейни. Для криптоіндустрії вирок є нагадуванням про те, що регулятори стежать за тим, як цифрові активи рухаються в фінансову систему та з неї.
