Seorang pria dari area Seattle dijatuhi hukuman penjara minggu ini karena mencuci hampir $100 juta hasil penipuan menggunakan campuran Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin. Kasus ini merupakan salah satu penuntutan pidana pencucian uang kripto terbesar yang terjadi di wilayah tersebut, dan menunjukkan bagaimana para penjahat mengandalkan berbagai aset digital untuk memindahkan dana ilegal.
Skema pencucian
Terdakwa menggunakan Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin untuk mencuci uang. Jaksa federal mengatakan dana tersebut berasal dari operasi penipuan yang tidak disebutkan secara spesifik. Dengan mencampur aset yang volatil dengan stablecoin, pencuci uang mampu memindahkan sejumlah besar uang tanpa fluktuasi harga yang dapat menarik perhatian. Metode pasti — layanan mixing, transaksi peer-to-peer, atau bursa — tidak dirinci dalam dokumen pengadilan yang dirilis sejauh ini.
Hukuman penjara
Hakim menjatuhkan hukuman penjara minggu ini. Lamanya hukuman tidak segera diungkapkan. Terdakwa juga menghadapi perampasan aset yang terkait dengan skema tersebut. Kasus ini diselidiki oleh lembaga-lembaga termasuk Divisi Investigasi Kriminal IRS dan FBI, meskipun kedua kantor tersebut tidak memberikan komentar mengenai hukuman tersebut.
Kasus ini menggarisbawahi pergeseran yang lebih luas dalam pencucian uang. Penjahat dulu hampir secara eksklusif mengandalkan Bitcoin. Sekarang mereka secara rutin mencampur Ethereum dan stablecoin — terutama USDT dan USDC — untuk menyembunyikan jejak dan menghindari volatilitas. Penegak hukum telah berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi penuntutan baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka semakin baik dalam mengikuti jejak uang di berbagai blockchain. Bagi industri kripto, hukuman ini merupakan pengingat bahwa regulator mengawasi bagaimana aset digital bergerak masuk dan keluar dari sistem keuangan.
