En mand fra Seattle-området blev denne uge idømt fængsel for at hvidvaske næsten 100 millioner dollars i svindeludbytte ved hjælp af en blanding af Bitcoin, Ethereum og stablecoins. Sagen er en af de større retsforfølgelser mod hvidvaskning af krypto i regionen og viser, hvordan kriminelle anvender flere digitale aktiver til at flytte ulovlige midler.
Hvidvaskningsordningen
Den tiltalte brugte Bitcoin, Ethereum og stablecoins til at vaske pengene. Føderale anklagere sagde, at midlerne stammede fra en uspecificeret svindeloperation. Ved at blande volatile aktiver med stablecoins kunne hvidvaskeren flytte store summer uden de prissvingninger, der kunne tiltrække opmærksomhed. De præcise metoder – mixertjenester, peer-to-peer-handler eller børser – blev ikke detaljeret i de hidtil offentliggjorte retsdokumenter.
Fængselsstraffen
En dommer afsagde denne uge en fængselsdom. Længden af straffen blev ikke umiddelbart offentliggjort. Den tiltalte står også over for konfiskation af aktiver knyttet til ordningen. Sagen blev efterforsket af myndigheder, herunder IRS Criminal Investigation og FBI, men ingen af kontorerne kommenterede dommen.
Sagen understreger en bredere ændring i hvidvaskning. Kriminelle brugte tidligere næsten udelukkende Bitcoin. Nu blander de regelmæssigt Ethereum og stablecoins – især USDT og USDC – ind for at skjule spor og undgå volatilitet. Politi og myndigheder har været på bagkant, men nyere retsforfølgelser viser, at de bliver bedre til at følge pengene på tværs af blockchains. For kryptoindustrien er dommen en påmindelse om, at regulerende myndigheder overvåger, hvordan digitale aktiver bevæger sig ind og ud af det finansielle system.
