Americké ministerstvo financí ve čtvrtek uvalilo sankce na HormuzSafe, íránskou námořní firmu, za používání Bitcoinu a dalších digitálních aktiv k obcházení sankcí. Ministerstvo uvedlo, že společnost přijímala kryptoměny, aby obešla omezení a generovala příjmy pro Íránské revoluční gardy (IRGC). Tento krok je nejnovější v sérii opatření ministerstva zaměřených na využívání digitálních aktiv subjekty pod sankcemi.
Kryptoměnové kanály HormuzSafe
Podle ministerstva HormuzSafe přijímal Bitcoin a další digitální aktiva jako platbu, aby obešel mezinárodní finanční omezení. Firma působí v íránském námořním sektoru, klíčovém odvětví pro ropné a obchodní toky země. Díky kryptoměnám mohla HormuzSafe přesouvat peníze mimo tradiční bankovní systém – systém, který je kvůli americkým sankcím z velké části Íránu odříznut.
Ministerstvo neuvedlo, o jaké konkrétní kryptoměny kromě Bitcoinu šlo, ani zda firma využívala burzy, platformy peer-to-peer nebo přímé převody peněženek. Označení však jasně stanoví, že každá americká osoba nebo subjekt, který s HormuzSafe obchoduje, nyní čelí sankcím.
Proč je napojení na IRGC důležité
IRGC jsou Spojenými státy označeny za zahraniční teroristickou organizaci. Jakýkoli příjmový tok směřující k IRGC je pro ministerstvo prioritním cílem. Role HormuzSafe při vytváření příjmů pro IRGC – i nepřímo – spustila sankce. Prohlášení ministerstva výslovně spojilo přijímání kryptoměn firmou s financováním aktivit IRGC.
Není to poprvé, co ministerstvo zasáhlo proti kryptoměnám používaným íránskými subjekty. V minulých letech uvalilo sankce na jednotlivce a burzy, které pomáhaly Íránu přesouvat digitální aktiva. Ale zaměření se konkrétně na námořní firmu za přijímání kryptoměn je novější úhel – ukazuje, že ministerstvo sleduje, jak se obcházení sankcí vyvíjí napříč odvětvími.
Co sankce ve skutečnosti dělají
Sankce zmrazují veškerá americká aktiva patřící HormuzSafe. Americkým osobám je zakázáno s firmou obchodovat. To zahrnuje poskytování jakýchkoli služeb, technologií nebo podpory. Ministerstvo rovněž označilo několik jednotlivců spojených se společností, jejichž jména však nebyla v prvotním oznámení zveřejněna.
Praktický dopad: každá burza nebo služba peněženky, která identifikuje transakci spojenou s HormuzSafe, ji musí zablokovat, jinak riskuje vlastní vystavení sankcím. Pro kryptoměnové firmy s compliance týmy to znamená aktualizovat screeningové seznamy a zkontrolovat minulé či probíhající transakce se sankcionovaným subjektem.
Širší taktika obcházení sankcí
Írán dlouhodobě používá kreativní metody, jak se dostat kolem sankcí – fiktivní společnosti, lodní doprava pod výhodnou vlajkou, barterové obchody. Kryptoměny přidávají novou vrstvu. Protože bitcoinové transakce jsou pseudonymní a mohou okamžitě překračovat hranice, jsou atraktivní pro subjekty snažící se skrýt peněžní toky. Ministerstvo si je této výzvy vědomo a postupně buduje své schopnosti prosazování v oblasti digitálních aktiv.
Čtvrteční akce je signálem, že USA sledují nejen burzy, ale i koncové uživatele – společnosti, které přijímají kryptoměny jako obchůzku. Ministerstvo neuvedlo podrobnosti o konkrétních kryptoměnových peněženkách nebo burzách spojených s HormuzSafe, což ponechává otevřenou otázku, jak hluboko vyšetřování sahá.
