Skarb USA w czwartek nałożył sankcje na HormuzSafe, irańską firmę morską, za używanie Bitcoina i innych aktywów cyfrowych do omijania sankcji. Skarb oświadczył, że firma przyjmowała krypto, aby obchodzić ograniczenia i generować dochody dla irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Jest to najnowszy ruch w serii działań Skarbu wymierzonych w wykorzystanie aktywów cyfrowych przez podmioty objęte sankcjami.
Kryptowalutowy kanał HormuzSafe
Według Skarbu, HormuzSafe przyjmowała Bitcoina i inne aktywa cyfrowe jako płatność, aby omijać międzynarodowe ograniczenia finansowe. Firma działa w irańskim sektorze morskim, kluczowej branży dla przepływu ropy i handlu w kraju. Przyjmując krypto, HormuzSafe mogła przemieszczać pieniądze poza tradycyjnym systemem bankowym – systemem, który jest w dużej mierze odcięty od Iranu z powodu amerykańskich sankcji.
Skarb nie sprecyzował, które kryptowaluty poza Bitcoinem były zaangażowane, ani czy firma korzystała z giełd, platform peer-to-peer czy bezpośrednich transferów portfelowych. Jednak oznaczenie jasno wskazuje, że każda amerykańska osoba lub podmiot prowadzący interesy z HormuzSafe naraża się teraz na kary.
Dlaczego powiązanie z IRGC ma znaczenie
IRGC jest uznawany przez USA za zagraniczną organizację terrorystyczną. Każde źródło dochodów trafiające do IRGC jest priorytetowym celem Skarbu. Rola HormuzSafe w generowaniu dochodów dla IRGC – nawet pośrednio – uruchomiła sankcje. Oświadczenie Skarbu wyraźnie powiązało akceptację krypto przez firmę z finansowaniem działań IRGC.
To nie pierwszy raz, gdy Skarb uderza w krypto używane przez irańskie podmioty. W poprzednich latach nałożył sankcje na osoby i giełdy, które pomagały Iranowi w przemieszczaniu aktywów cyfrowych. Jednak celowanie w firmę morską konkretnie za akceptację krypto to nowsze podejście – pokazuje, że Skarb obserwuje, jak omijanie sankcji ewoluuje w różnych branżach.
Co sankcje faktycznie oznaczają
Sankcje zamrażają wszelkie amerykańskie aktywa należące do HormuzSafe. Osobom z USA zakazuje się współpracy z firmą. Obejmuje to świadczenie jakichkolwiek usług, technologii lub wsparcia. Skarb wyznaczył również kilka osób powiązanych z firmą, choć ich nazwiska nie zostały ujawnione w początkowym ogłoszeniu.
Praktyczny skutek: każda giełda lub usługa portfelowa, która zidentyfikuje transakcję związaną z HormuzSafe, musi ją zablokować lub ryzykować własne narażenie na sankcje. Dla firm kryptowalutowych z zespołami compliance oznacza to aktualizację list kontrolnych i sprawdzenie wszelkich przeszłych lub oczekujących transakcji z objętym sankcjami podmiotem.
Szerszy schemat omijania sankcji
Iran od dawna stosuje kreatywne metody obchodzenia sankcji – firmy fasadowe, żeglugę pod banderą wygody, transakcje barterowe. Krypto dodaje nową warstwę. Ponieważ transakcje Bitcoin są pseudonimowe i mogą przekraczać granice natychmiastowo, są atrakcyjne dla podmiotów próbujących ukryć przepływy pieniężne. Skarb przyznał, że to wyzwanie i stopniowo rozwija swoje możliwości egzekwowania przepisów dotyczących aktywów cyfrowych.
Czwartkowe działanie jest sygnałem, że USA obserwują nie tylko giełdy, ale także użytkowników końcowych – firmy, które akceptują krypto jako obejście. Skarb nie podał szczegółów dotyczących konkretnych portfeli kryptowalutowych ani giełd powiązanych z HormuzSafe, pozostawiając otwartą kwestię, jak głęboko sięga śledztwo.
