Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti torstaina pakotteita iranilaiselle merenkulkualan yritykselle HormuzSafelle, joka käytti Bitcoinia ja muita digitaalisia varoja pakotteiden kiertämiseen. Ministeriön mukaan yritys otti vastaan kryptovaluuttoja kiertääkseen rajoituksia ja tuottaakseen tuloja Iranin islamilaiselle vallankumouskaartille (IRGC). Toimenpide on uusin sarjassa ministeriön toimia, jotka kohdistuvat pakotteiden alaisten tahojen digitaalisten varojen käyttöön.
HormuzSafen kryptoputki
Valtiovarainministeriön mukaan HormuzSafe otti vastaan Bitcoinia ja muita digitaalisia varoja maksuna kiertääkseen kansainvälisiä talousrajoituksia. Yritys toimii Iranin merenkulkualalla, joka on keskeinen toimiala maan öljy- ja kauppavirroille. Ottamalla vastaan kryptoa HormuzSafe pystyi siirtämään rahaa perinteisen pankkijärjestelmän ulkopuolella – järjestelmän, joka on suurelta osin eristetty Iranista Yhdysvaltain pakotteiden vuoksi.
Ministeriö ei täsmentänyt, mitä kryptovaluuttoja Bitcoinin lisäksi oli mukana, tai käyttikö yritys pörssejä, vertaisverkkoalustoja vai suoria lompakkosiirtoja. Mutta nimeäminen tekee selväksi, että kaikki Yhdysvaltain kansalaiset tai yhteisöt, jotka tekevät liiketoimintaa HormuzSafen kanssa, voivat nyt joutua seuraamusten kohteeksi.
Miksi IRGC-yhteys on tärkeä
IRGC on Yhdysvaltain nimeämä ulkomainen terroristijärjestö. Kaikki tulovirrat, jotka päätyvät IRGC:lle, ovat ministeriön prioriteettikohteita. HormuzSafen rooli tulojen tuottamisessa IRGC:lle – jopa epäsuorasti – laukaisi pakotteet. Ministeriön lausunnossa yhdistettiin nimenomaisesti yrityksen krypton vastaanotto IRGC:n toiminnan rahoittamiseen.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ministeriö on puuttunut Iranin tahojen käyttämään kryptoon. Aiemmin se on asettanut pakotteita henkilöille ja pörsseille, jotka auttoivat Irania siirtämään digitaalisia varoja. Mutta merenkulkualan yrityksen nimeäminen nimenomaan krypton vastaanottamisen vuoksi on uudempi näkökulma – se osoittaa, että ministeriö seuraa, miten pakotteiden kiertäminen kehittyy eri toimialoilla.
Mitä pakotteet käytännössä tekevät
Pakotteet jäädyttävät kaikki HormuzSafen Yhdysvalloissa olevat varat. Yhdysvaltain kansalaisia kielletään tekemästä liiketoimintaa yrityksen kanssa. Tämä koskee palvelujen, teknologian tai tuen tarjoamista. Ministeriö nimesi myös useita yritykseen liittyviä henkilöitä, vaikka heidän nimiään ei julkistettu alkuperäisessä ilmoituksessa.
Käytännön vaikutus: kaikkien pörssien tai lompakkopalvelujen, jotka tunnistavat HormuzSafeen liittyvän tapahtuman, on estettävä se tai riskoitava itse joutuvansa pakotteiden kohteeksi. Kryptoyrityksille, joilla on vaatimustenmukaisuustiimit, tämä tarkoittaa seulontalistojen päivittämistä ja aiempien tai vireillä olevien tapahtumien tarkistamista pakotteiden alaisen tahon kanssa.
Laajempi pakotteiden kiertämisen käsikirja
Iran on pitkään käyttänyt luovia menetelmiä kiertääkseen pakotteita – pöytälaatikkoyhtiöitä, mukavuuslippulaivoja, vaihtokauppoja. Krypto lisää uuden kerroksen. Koska Bitcoin-tapahtumat ovat pseudonyymejä ja voivat ylittää rajoja välittömästi, ne ovat houkuttelevia tahoille, jotka yrittävät piilottaa rahavirtoja. Ministeriö on tunnustanut tämän haasteen ja on rakentanut digitaalisten varojen valvontakykyjään.
Torstain toimenpide on signaali siitä, että Yhdysvallat tarkkailee paitsi pörssejä myös loppukäyttäjiä – yrityksiä, jotka ottavat vastaan kryptoa kiertotienä. Ministeriö ei antanut yksityiskohtia HormuzSafeen liitetyistä kryptolompakoista tai pörsseistä, jättäen avoimeksi kysymyksen siitä, kuinka syvälle tutkimus ulottuu.
