משרד האוצר האמריקאי הטיל ביום חמישי סנקציות על חברת הורמוזסאפה (HormuzSafe), חברה ימית איראנית, בשל שימוש בביטקוין ובנכסים דיגיטליים אחרים כדי לעקוף סנקציות. המשרד מסר כי החברה קיבלה מטבעות קריפטוגרפיים כדי לעקוף את ההגבלות ולהניב הכנסות למשמרות המהפכה האסלאמית של איראן (IRGC). צעד זה הוא האחרון בסדרת פעולות של משרד האוצר נגד שימוש בנכסים דיגיטליים על ידי גופים תחת סנקציות.
צינור הקריפטו של הורמוזסאפה
לפי משרד האוצר, הורמוזסאפה קיבלה ביטקוין ונכסים דיגיטליים אחרים כתשלום כדי לעקוף את ההגבלות הפיננסיות הבינלאומיות. החברה פועלת במגזר הימי של איראן, ענף מרכזי לזרימת הנפט והסחר של המדינה. על ידי קבלת קריפטו, הורמוזסאפה יכלה להעביר כסף מחוץ למערכת הבנקאות המסורתית – מערכת שנותקה ברובה מאיראן בשל הסנקציות האמריקאיות.
משרד האוצר לא פירט אילו מטבעות קריפטוגרפיים מעבר לביטקוין היו מעורבים, או האם החברה השתמשה בבורסות, פלטפורמות עמית-לעמית או העברות ארנק ישירות. אך ההכרזה מבהירה כי כל אדם או ישות אמריקאית שיבצעו עסקים עם הורמוזסאפה צפויים לעונשים.
מדוע הקשר ל-IRGC חשוב
ה-IRGC מוגדר כארגון טרור זר על ידי ארצות הברית. כל זרם הכנסות המגיע ל-IRGC הוא יעד מועדף עבור משרד האוצר. תפקידה של הורמוזסאפה ביצירת הכנסות ל-IRGC – גם בעקיפין – עורר את הסנקציות. הצהרת משרד האוצר קישרה במפורש את קבלת הקריפטו של החברה למימון פעילויות ה-IRGC.
זו אינה הפעם הראשונה שמשרד האוצר פועל נגד שימוש בקריפטו על ידי ישויות איראניות. בשנים קודמות הוא הטיל סנקציות על אנשים פרטיים ובורסות שסייעו לאיראן להעביר נכסים דיגיטליים. אך פגיעה בחברה ימית ספציפית בשל קבלת קריפטו היא זווית חדשה יותר – היא מראה שמשרד האוצר עוקב אחר האופן שבו התחמקות מסנקציות מתפתחת בין תעשיות.
מה הסנקציות עושות בפועל
הסנקציות מקפיאות כל נכס אמריקאי השייך להורמוזסאפה. אסור לאנשים אמריקאים להתעסק עם החברה. זה כולל מתן שירותים, טכנולוגיה או תמיכה כלשהם. משרד האוצר גם הטיל סנקציות על מספר אנשים הקשורים לחברה, אם כי שמותיהם לא פורסמו בהודעה הראשונית.
ההשפעה המעשית: כל בורסה או שירות ארנק שיזהה עסקה הקשורה להורמוזסאפה חייב לחסום אותה או להסתכן בחשיפה לסנקציות משלו. עבור חברות קריפטו עם צוותי ציות, משמעות הדבר היא עדכון רשימות הסינון ובדיקת עסקאות עבר או תלויות ועומדות מול הישות המוטלת בסנקציות.
תסריט ההתחמקות הרחב יותר
איראן השתמשה זה מכבר בשיטות יצירתיות כדי לעקוף סנקציות – חברות קש, ספנות תחת דגלי נוחות, עסקאות חליפין. קריפטו מוסיף שכבה חדשה. מכיוון שעסקאות ביטקוין הן פסבדונימיות ויכולות לחצות גבולות באופן מיידי, הן אטרקטיביות עבור גופים המנסים להסתיר זרמי כסף. משרד האוצר הכיר באתגר זה ובונה את יכולות אכיפת הנכסים הדיגיטליים שלו.
הפעולה של יום חמישי היא איתות לכך שארצות הברית עוקבת לא רק אחר בורסות אלא גם אחר משתמשי קצה – חברות שמקבלות קריפטו כעקיפה. משרד האוצר לא מסר פרטים על ארנקי קריפטו או בורסות ספציפיות המקושרות להורמוזסאפה, ומשאיר פתוחה את השאלה עד כמה עמוקה החקירה.
