Departemen Keuangan AS pada hari Kamis menjatuhkan sanksi terhadap HormuzSafe, sebuah perusahaan maritim Iran, karena menggunakan Bitcoin dan aset digital lainnya untuk menghindari sanksi. Departemen Keuangan mengatakan perusahaan tersebut menerima kripto untuk mengelabui pembatasan keuangan dan menghasilkan pendapatan bagi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Langkah ini merupakan yang terbaru dari serangkaian tindakan Departemen Keuangan yang menargetkan penggunaan aset digital oleh entitas yang terkena sanksi.
Jalur kripto HormuzSafe
Menurut Departemen Keuangan, HormuzSafe menerima Bitcoin dan aset digital lainnya sebagai pembayaran untuk menghindari pembatasan keuangan internasional. Perusahaan ini beroperasi di sektor maritim Iran, industri kunci bagi aliran minyak dan perdagangan negara tersebut. Dengan menggunakan kripto, HormuzSafe dapat memindahkan uang di luar sistem perbankan tradisional — sistem yang sebagian besar terputus dari Iran akibat sanksi AS.
Departemen Keuangan tidak merinci mata uang kripto selain Bitcoin yang terlibat, atau apakah perusahaan tersebut menggunakan bursa, platform peer-to-peer, atau transfer dompet langsung. Namun, penetapan ini memperjelas bahwa setiap warga atau entitas AS yang berbisnis dengan HormuzSafe kini menghadapi sanksi.
Mengapa koneksi IRGC penting
IRGC ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh AS. Setiap aliran pendapatan yang mencapai IRGC menjadi target prioritas bagi Departemen Keuangan. Peran HormuzSafe dalam menghasilkan pendapatan bagi IRGC — bahkan secara tidak langsung — memicu sanksi tersebut. Pernyataan Departemen Keuangan secara eksplisit menghubungkan penerimaan kripto perusahaan dengan pendanaan aktivitas IRGC.
Ini bukan pertama kalinya Departemen Keuangan menindak kripto yang digunakan oleh entitas Iran. Di tahun-tahun sebelumnya, mereka menjatuhkan sanksi pada individu dan bursa yang membantu Iran memindahkan aset digital. Namun, menargetkan perusahaan maritim secara spesifik karena menerima kripto adalah sudut pandang yang lebih baru — ini menunjukkan Departemen Keuangan mengawasi bagaimana penghindaran sanksi berkembang di berbagai industri.
Apa yang sebenarnya dilakukan sanksi
Sanksi tersebut membekukan semua aset AS milik HormuzSafe. Warga AS dilarang berurusan dengan perusahaan tersebut. Ini termasuk menyediakan layanan, teknologi, atau dukungan apa pun. Departemen Keuangan juga menetapkan beberapa individu yang terkait dengan perusahaan tersebut, meskipun nama mereka tidak dirilis dalam pengumuman awal.
Efek praktisnya: setiap bursa atau layanan dompet yang mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan HormuzSafe harus memblokirnya atau menghadapi risiko sanksi sendiri. Bagi perusahaan kripto dengan tim kepatuhan, ini berarti memperbarui daftar penyaringan dan memeriksa transaksi masa lalu atau yang tertunda dengan entitas yang terkena sanksi.
Buku pedoman penghindaran sanksi yang lebih luas
Iran telah lama menggunakan metode kreatif untuk menghindari sanksi — perusahaan cangkang, pengiriman dengan bendera kemudahan, kesepakatan barter. Kripto menambah lapisan baru. Karena transaksi Bitcoin bersifat pseudonim dan dapat melintasi batas secara instan, transaksi tersebut menarik bagi entitas yang mencoba menyembunyikan aliran uang. Departemen Keuangan telah mengakui tantangan ini dan terus membangun kemampuan penegakan hukum aset digitalnya.
Tindakan hari Kamis adalah sinyal bahwa AS mengawasi tidak hanya bursa tetapi juga pengguna akhir — perusahaan yang menerima kripto sebagai jalan keluar. Departemen Keuangan tidak memberikan rincian tentang dompet kripto atau bursa tertentu yang terkait dengan HormuzSafe, sehingga pertanyaan tentang seberapa dalam penyelidikan ini masih terbuka.
