Trezoreria SUA a sancționat joi HormuzSafe, o firmă maritimă iraniană, pentru utilizarea Bitcoin și a altor active digitale pentru a eluda sancțiunile. Trezoreria a declarat că firma a acceptat criptomonede pentru a ocoli restricțiile și a genera venituri pentru Garda Revoluționară Islamică a Iranului (IRGC). Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni ale Trezoreriei care vizează utilizarea activelor digitale de către entități sancționate.
Conducta cripto a HormuzSafe
Potrivit Trezoreriei, HormuzSafe a acceptat Bitcoin și alte active digitale ca plată pentru a ocoli restricțiile financiare internaționale. Firma activează în sectorul maritim al Iranului, o industrie cheie pentru fluxurile de petrol și comerț ale țării. Prin acceptarea criptomonedelor, HormuzSafe putea transfera bani în afara sistemului bancar tradițional – un sistem în mare parte izolat de Iran din cauza sancțiunilor SUA.
Trezoreria nu a specificat care criptomonede, în afară de Bitcoin, au fost implicate, nici dacă firma a folosit burse, platforme peer-to-peer sau transferuri directe între portofele. Dar desemnarea face clar că orice persoană sau entitate americană care face afaceri cu HormuzSafe riscă acum sancțiuni.
De ce contează legătura cu IRGC
IRGC este desemnată de SUA drept organizație teroristă străină. Orice flux de venituri care ajunge la IRGC este o țintă prioritară pentru Trezorerie. Rolul HormuzSafe în generarea de venituri pentru IRGC – chiar și indirect – a declanșat sancțiunile. Declarația Trezoreriei a legat explicit acceptarea criptomonedelor de către firmă de finanțarea activităților IRGC.
Nu este prima dată când Trezoreria vizează criptomonede utilizate de entități iraniene. În anii anteriori, a sancționat persoane și burse care au ajutat Iranul să transfere active digitale. Dar vizarea unei firme maritime în mod specific pentru acceptarea criptomonedelor este o abordare mai nouă – arată că Trezoreria urmărește cum evoluează eludarea sancțiunilor în diverse industrii.
Ce fac de fapt sancțiunile
Sancțiunile îngheață orice active americane aparținând HormuzSafe. Persoanelor americane le este interzis să facă afaceri cu firma. Aceasta include furnizarea de servicii, tehnologie sau sprijin. Trezoreria a desemnat, de asemenea, mai multe persoane legate de companie, deși numele lor nu au fost făcute publice în anunțul inițial.
Efectul practic: orice bursă sau serviciu de portofel care identifică o tranzacție legată de HormuzSafe trebuie să o blocheze sau să riște propria expunere la sancțiuni. Pentru firmele cripto cu echipe de conformitate, aceasta înseamnă actualizarea listelor de screening și verificarea tranzacțiilor anterioare sau în curs cu entitatea sancționată.
Manualul mai larg de eludare a sancțiunilor
Iranul a folosit de mult timp metode creative pentru a ocoli sancțiunile – firme fantomă, nave sub pavilion de complezență, trocuri. Criptomonedele adaugă un nou strat. Deoarece tranzacțiile Bitcoin sunt pseudonime și pot traversa granițele instantaneu, sunt atractive pentru entitățile care încearcă să ascundă fluxurile de bani. Trezoreria a recunoscut această provocare și și-a extins capacitățile de aplicare a legii în domeniul activelor digitale.
Acțiunea de joi este un semnal că SUA urmărește nu doar bursele, ci și utilizatorii finali – companii care acceptă criptomonede ca soluție de ocolire. Trezoreria nu a oferit detalii despre portofelele cripto specifice sau bursele legate de HormuzSafe, lăsând deschisă întrebarea cât de adâncă este investigația.
