Firma de analiză blockchain Arkham a publicat o hartă publică, căutabilă, a portofelelor cripto legate de Banca Centrală a Iranului, expunând conexiuni cu Forța Qods a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și Hezbollah. Harta, lansată în această săptămână, se bazează pe adrese de portofel deja vizate de sancțiunile SUA — inclusiv două portofele bazate pe Tron legate de Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, pe care Trezoreria le-a adăugat pe lista Naționalilor Special Desemnați în aprilie 2024.
Ce dezvăluie harta
Instrumentul Arkham permite oricui să urmărească fondurile care circulă prin portofele pe care autoritățile spun că Banca Centrală a Iranului le folosește pentru a muta bani ocolind sancțiunile. Portofelele dețin tokenuri TRC-20 — în mare parte USDT — pe rețeaua Tron. Harta leagă aceste portofele de adrese intermediare, brokeri, poduri cross-chain și protocoale DeFi pe care Iranul le folosește pentru a ascunde originea criptomonedelor sale. Este un sistem stratificat, iar Arkham tocmai l-a făcut vizibil oricui are o conexiune la internet.
Sancțiuni și fonduri înghețate
Autoritățile americane au acționat deja asupra unora dintre aceste portofele. Au înghețat aproximativ 344 de milioane de dolari în active cripto legate de Banca Centrală a Iranului prin adresele sancționate. Tether a confirmat că a înghețat acele fonduri la cererea guvernului. Mișcarea nu a fost o surpriză — Trezoreria semnalase deja portofelele cu mai mult de doi ani în urmă — dar amploarea înghețării este notabilă. Este una dintre cele mai mari acțiuni individuale împotriva deținerilor cripto legate de un stat.
Amploarea cripto a Iranului
Iranul nu este un jucător mic în domeniul cripto. Conform estimărilor de la TRM Labs și Chainalysis, volumul total al tranzacțiilor cripto ale țării a atins 11,4 miliarde de dolari în 2024 și 10 miliarde de dolari anul trecut. Este o sumă mare de bani care circulă printr-un sistem conceput pentru a ocoli izolarea financiară. Țara explorează, de asemenea, taxe de trecere denominate în criptomonedă pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Hormuz — o potențială nouă sursă de venit care depășește simpla eludare a sancțiunilor.
Monitorizare continuă
TRON, Tether și TRM Labs conduc Unitatea de Criminalitate Financiară T3, care semnalează abuzurile și ajută la înghețarea fondurilor legate de grupuri sancționate. Dar există o limită: TRON însuși nu poate monitoriza direct tranzacțiile. Harta Arkham adaugă un strat de transparență publică pe care nici măcar operatorii blockchain-ului nu îl oferă. Dacă acest lucru va schimba modul în care Iranul mută banii — sau doar îl va forța să schimbe portofelele — este o întrebare deschisă.
