Blokkjedeanalysefirmaet Arkham har publisert et offentlig, søkbart kart over kryptolommebøker knyttet til Irans sentralbank, og avdekker forbindelser til Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force og Hizbollah. Kartet, som ble sluppet denne uken, bygger på lommebokadresser som allerede er målrettet av amerikanske sanksjoner – inkludert to Tron-baserte lommebøker tilknyttet Bank Markazi Jomhouri Islami Iran som det amerikanske finansdepartementet la til sin liste over spesielt utpekte nasjoner (SDN-listen) i april 2024.
Hva kartet avslører
Arkhams verktøy lar hvem som helst spore midler som strømmer gjennom lommebøker som myndighetene hevder blir brukt av Irans sentralbank til å flytte penger rundt sanksjonene. Lommebøkene inneholder TRC-20-tokens – hovedsakelig USDT – på Tron-nettverket. Kartet kobler disse lommebøkene til mellomliggende adresser, meglere, kjedeoverganger og DeFi-protokoller som Iran bruker for å skjule hvor kryptovalutaen kommer fra. Det er et lagdelt system, og Arkham har nettopp gjort det synlig for alle med internettilgang.
Sanksjoner og frosne midler
Amerikanske myndigheter har allerede handlet på noen av disse lommebøkene. De frøs omtrent 344 millioner dollar i kryptoeiendeler knyttet til Irans sentralbank gjennom de sanksjonerte adressene. Tether bekreftet at de frøs disse midlene på forespørsel fra regjeringen. Skrittet var ikke overraskende – finansdepartementet hadde allerede flagget lommebøkene for mer enn to år siden – men omfanget av frysen er bemerkelsesverdig. Det er en av de større enkeltstående handlingene mot statsrelaterte kryptobeholdninger.
Irans kryptofotavtrykk
Iran er ingen liten aktør innen krypto. Ifølge estimater fra TRM Labs og Chainalysis nådde landets totale kryptotransaksjonsvolum 11,4 milliarder dollar i 2024 og 10 milliarder dollar i fjor. Det er mye penger som beveger seg gjennom et system designet for å omgå finansiell isolasjon. Landet utforsker også kryptodenominerte avgifter for skip som passerer gjennom Hormuzstredet – en potensiell ny inntektskilde som går utover enkel sanksjonsomgåelse.
Løpende overvåking
TRON, Tether og TRM Labs driver T3 Financial Crime Unit, som flagger misbruk og hjelper til med å fryse midler knyttet til sanksjonerte grupper. Men det er en begrensning: TRON kan ikke selv overvåke transaksjoner direkte. Arkham-kartet legger til et lag med offentlig åpenhet som selv ikke blokkjedeoperatørene gir. Hvorvidt det endrer hvordan Iran flytter penger – eller bare tvinger dem til å bytte lommebøker – er et åpent spørsmål.
