Blok zinciri analiz firması Arkham, İran merkez bankasına bağlı kripto cüzdanlarının kamuya açık, aranabilir bir haritasını yayınlayarak İslam Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü ve Hizbullah ile bağlantıları ortaya çıkardı. Bu hafta yayınlanan harita, ABD yaptırımlarının hedefi olan cüzdan adreslerine dayanıyor; bunlar arasında Hazine Bakanlığı'nın Nisan 2024'te Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine eklediği Bank Markazi Jomhouri İslami İran'a bağlı iki Tron tabanlı cüzdan da yer alıyor.
Harita neyi gösteriyor
Arkham'ın aracı, yetkililerin İran merkez bankasının yaptırımlar etrafında para taşımak için kullandığını söylediği cüzdanlardan geçen fonların izlenmesine olanak tanıyor. Bu cüzdanlar, Tron ağında TRC-20 token'ları (çoğunlukla USDT) barındırıyor. Harita, bu cüzdanları İran'ın kripto paralarının kaynağını gizlemek için kullandığı aracı adresler, komisyoncular, zincirler arası köprüler ve DeFi protokollerine bağlıyor. Katmanlı bir sistem ve Arkham bunu internet bağlantısı olan herkes için görünür hale getirdi.
Yaptırımlar ve dondurulan fonlar
ABD yetkilileri bu cüzdanlardan bazılarına karşı zaten harekete geçti. Yaptırıma tabi adresler aracılığıyla İran merkez bankasına bağlı yaklaşık 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığı dondurdular. Tether, bu fonları hükümetin talebi üzerine dondurduğunu doğruladı. Bu hamle sürpriz olmadı; Hazine Bakanlığı cüzdanları iki yıldan fazla bir süre önce işaretlemişti ancak dondurmanın ölçeği dikkate değer. Devlet bağlantılı kripto varlıklarına karşı yapılan daha büyük tek eylemlerden biri.
İran'ın kripto ayak izi
İran kripto alanında küçük bir oyuncu değil. TRM Labs ve Chainalysis tahminlerine göre, ülkenin toplam kripto işlem hacmi 2024'te 11,4 milyar dolara ve geçen yıl 10 milyar dolara ulaştı. Bu, finansal izolasyonu aşmak için tasarlanmış bir sistemden geçen büyük miktarda para. Ülke ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için kripto para cinsinden geçiş ücretlerini araştırıyor; bu, basit yaptırım kaçışının ötesine geçen potansiyel yeni bir gelir akışı.
Sürekli izleme
TRON, Tether ve TRM Labs, suistimali işaretleyen ve yaptırıma tabi gruplara bağlı fonların dondurulmasına yardımcı olan T3 Finansal Suç Birimi'ni yönetiyor. Ancak bir sınır var: TRON'un kendisi işlemleri doğrudan izleyemiyor. Arkham haritası, blok zinciri operatörlerinin bile sağlamadığı bir kamuya açık şeffaflık katmanı ekliyor. Bunun İran'ın para taşıma şeklini değiştirip değiştirmeyeceği veya sadece cüzdan değiştirmeye zorlayıp zorlamayacağı açık bir soru.
