آرکهام کیف‌پول‌های رمزارزی بانک مرکزی ایران را نقشه‌برداری کرد و ارتباط با سپاه قدس و حزب‌الله را فاش ساخت

شرکت تحلیل بلاکچین آرکهام نقشه‌ای عمومی و قابل جستجو از کیف‌پول‌های رمزارزی مرتبط با بانک مرکزی ایران منتشر کرده است که ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله را نشان می‌دهد. این نقشه که این هفته منتشر شد، بر اساس آدرس‌های کیف‌پولی است که پیش‌تر هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند – از جمله دو کیف‌پول مبتنی بر ترون که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرتبط هستند و وزارت خزانه‌داری در آوریل ۲۰۲۴ به فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده (SDN) خود اضافه کرد.

آنچه نقشه نشان می‌دهد

ابزار آرکهام به هر کسی امکان می‌دهد جریان وجوه عبوری از کیف‌پول‌هایی را ردیابی کند که مقامات می‌گویند بانک مرکزی ایران از آن‌ها برای جابجایی پول در دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. این کیف‌پول‌ها حاوی توکن‌های TRC-20 – عمدتاً USDT – در شبکه ترون هستند. این نقشه آن کیف‌پول‌ها را به آدرس‌های واسطه، کارگزاران، پل‌های زنجیره‌ای و پروتکل‌های دیفای مرتبط می‌کند که ایران برای مخفی‌سازی مبدأ رمزارز خود استفاده می‌کند. این یک سیستم لایه‌ای است و آرکهام آن را برای هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد قابل مشاهده کرده است.

تحریم‌ها و وجوه مسدودشده

مقامات ایالات متحده پیش‌تر علیه برخی از این کیف‌پول‌ها اقدام کرده‌اند. آن‌ها حدود ۳۴۴ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با بانک مرکزی ایران را از طریق آدرس‌های تحریم‌شده مسدود کردند. تتر تأیید کرد که این وجوه را به درخواست دولت مسدود کرده است. این اقدام غافلگیرکننده نبود – خزانه‌داری بیش از دو سال پیش این کیف‌پول‌ها را علامت‌گذاری کرده بود – اما مقیاس مسدودسازی قابل توجه است. این یکی از بزرگ‌ترین اقدامات منفرد علیه دارایی‌های رمزارزی مرتبط با دولت است.

ردپای رمزارزی ایران

ایران در حوزه رمزارز بازیکن کوچکی نیست. بر اساس برآوردهای TRM Labs و Chainalysis، حجم کل تراکنش‌های رمزارزی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۱۱٫۴ میلیارد دلار و در سال گذشته به ۱۰ میلیارد دلار رسید. این مقدار زیادی پول است که در سیستمی طراحی‌شده برای دور زدن انزوای مالی جابجا می‌شود. این کشور همچنین در حال بررسی عوارض رمزارزی برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است – یک جریان درآمد بالقوه جدید که فراتر از دور زدن ساده تحریم‌ها است.

نظارت مداوم

ترون، تتر و TRM Labs واحد جرایم مالی T3 را اداره می‌کنند که سوءاستفاده را شناسایی و به مسدودسازی وجوه مرتبط با گروه‌های تحریم‌شده کمک می‌کند. اما یک محدودیت وجود دارد: خود ترون نمی‌تواند مستقیماً تراکنش‌ها را نظارت کند. نقشه آرکهام لایه‌ای از شفافیت عمومی را اضافه می‌کند که حتی اپراتورهای بلاکچین نیز ارائه نمی‌دهند. این که آیا نحوه جابجایی پول توسط ایران را تغییر می‌دهد – یا فقط آن را مجبور به تعویض کیف‌پول می‌کند – یک سؤال باز است.