En mand fra Californien blev denne uge idømt fem års føderalt fængsel for at hvidvaske 100 millioner dollars i udbytte fra svindel gennem Bitcoin og Ethereum. Geoffrey K. Auyeungs sag er en af de største kryptorelaterede hvidvaskningssager i år og viser, at tilsynsmyndighederne overvåger digitale aktivstrømme tættere end nogensinde.
Straffen
En amerikansk distriktsdommer afsagde den femårige straf den 8. juni. Auyeung erklærede sig skyldig sidste år i sammensværgelse om hvidvaskning. Anklagere sagde, at han drev en ordning, hvor han tog kontanter fra ofre for svindel – for det meste ældresvindel og investeringssvindel – og flyttede dem gennem kryptobørser og mixingtjenester.
Sådan fungerede hvidvaskningen
Ifølge retsdokumenter konverterede Auyeung de stjålne kontanter til Bitcoin og Ethereum og blandede derefter mønterne gennem flere wallets og platforme for at skjule sporet. På et tidspunkt brugte han en peer-to-peer-børs til at veksle krypto tilbage til fiat. Efterforskere sporede cirka 100 millioner dollars i besmittede midler på tværs af blockchain. Sagen baserede sig i høj grad på kædeanalyseværktøjer, der markerede mistænkelige transaktioner.
Hvad sagen betyder for kryptoplatforme
Domfældelsen kommer på et tidspunkt, hvor amerikanske tilsynsmyndigheder strammer kend-din-kunde- og anti-hvidvaskningsregler for børser. Justitsministeriet har signaleret, at det vil fortsætte med at forfølge personer, der betragter krypto som et anonymt flugtkøretøj. For platformene er budskabet klart: manglende overholdelse vil ikke blive ignoreret. Auyeungs hvidvaskning krævede ikke et darknet-marked – den brugte almindelige børser og mixere. Det er den slags aktivitet, som tilsynsmyndighederne nu prioriterer.
Auyeung vil også skulle afgive aktiver knyttet til ordningen. Han forventes at melde sig til fængsel i august.
