Οι ισχυρισμοί των WSJ
Η Journal δημοσίευσε το ρεπορτάζ της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι κεφάλαια που συνδέονται με ιρανικές οντότητες διοχετεύθηκαν μέσω της Binance μεταξύ 2018 και 2022. Το άρθρο ανέφερε δεδομένα blockchain και ανώνυμες πηγές, υποστηρίζοντας ότι οι συναλλαγές ωφέλησαν τελικά το IRGC, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ. Εάν αληθεύει, αυτή η ροή θα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της Binance με τις διεθνείς κυρώσεις.
Η Binance έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν ρυθμιστικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και προειδοποιήσεων από τις αμερικανικές αρχές για τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, η εταιρεία έχει επίσης προβεί σε επανειλημμένες δημόσιες δεσμεύσεις για ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου της μετά από μια σειρά εκτελεστικών μέτρων.
Η διάψευση του Teng
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δήλωση προς τον Τύπο, ο Teng απέρριψε κατηγορηματικά τα ευρήματα της Journal. Δήλωσε ότι η εσωτερική ανασκόπηση της Binance δεν βρήκε κανένα στοιχείο για τις συναλλαγές που περιγράφονται στο άρθρο. Ο Teng δεν διευκρίνισε αν το ανταλλακτήριο είχε ποτέ επεξεργαστεί κεφάλαια που συνδέονται με το Ιράν σε μικρότερα ποσά ή μέσω διαφορετικών καναλιών, αλλά ήταν σαφής ότι το ποσό των 850 εκατομμυρίων δολαρίων δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα της Binance.
Η διάψευση έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την εταιρεία. Η Binance εξακολουθεί να προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη με τις ρυθμιστικές αρχές μετά την παραδοχή ενοχής του πρώην CEO Changp
