Binance CEO'su Richard Teng, Wall Street Journal'ın yaklaşık 850 milyon dolar değerindeki İran bağlantılı işlemlerin kripto para borsası üzerinden İslam Devrim Muhafızları'na (IRGC) aktarıldığı iddiasını reddetti. Teng, raporun hatalı olduğunu ve şirketin bu tür transferlere dair hiçbir kaydı bulunmadığını söyledi.
WSJ'nin iddiaları
Journal, bu hafta başında yayımladığı haberde, 2018-2022 yılları arasında İranlı kuruluşlarla bağlantılı fonların Binance üzerinden yönlendirildiğini öne sürdü. Haberde blockchain verileri ve isimsiz kaynaklara atıfta bulunularak, işlemlerin nihayetinde ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan IRGC'ye aktarıldığı iddia edildi. Bu iddia doğruysa, fon akışı Binance'in uluslararası yaptırımlara uyumu konusunda ciddi soruları gündeme getirecektir.
Binance daha önce de kara para aklama karşıtı kontrollerle ilgili olarak ABD yetkililerinden para cezaları ve uyarılar da dahil olmak üzere düzenleyici baskılarla karşılaşmıştı. Ancak şirket, bir dizi icra işleminin ardından tarama süreçlerini sıkılaştırma konusunda defalarca kamuoyuna taahhütte bulundu.
Teng'in reddi
Teng, sosyal medyada ve basına yaptığı açıklamada Journal'ın bulgularını kesin bir dille reddetti. Binance'in iç incelemesinin, makalede anlatılan işlemlere dair hiçbir kanıt bulmadığını söyledi. Teng, borsanın daha küçük miktarlarda veya farklı kanallar yoluyla herhangi bir İran bağlantılı fon işlemiş olup olmadığını belirtmedi, ancak 850 milyon dolarlık rakamın Binance'in verileri tarafından desteklenmediğini açıkça ifade etti.
Bu ret, şirket için hassas bir döneme denk geliyor. Binance, eski CEO'su Changpeng Zhao'nun 2023'te kara para aklama ihlallerini kabul etmesi ve görevden ayrılmasının ardından hâlâ düzenleyicilerle güveni yeniden inşa etmeye çalışıyor. Teng, uyum ve şeffaflığa odaklanma sözüyle görevi devraldı.
Sırada ne var
Journal, Teng'in reddine yanıt olarak henüz bir düzeltme veya ek bir haber yayımlamadı. Gazetenin dayandığı blockchain verilerini yayımlayıp yayımlamayacağı ya da Binance'in kendi kayıtlarını bağımsız bir denetime açıp açmayacağı henüz belli değil. Şimdilik anlaşmazlık çözümsüz kalmış durumda: Bir taraf işlemlerin gerçekleştiğinde ısrar ediyor, diğer taraf ise gerçekleşmediğini söylüyor. Rapor temelinde herhangi bir düzenleyici kurum soruşturma başlattığını duyurmadı.
