Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã bác bỏ một báo cáo của Wall Street Journal cho rằng khoảng 850 triệu USD trong các giao dịch liên quan đến Iran đã được chuyển qua sàn giao dịch tiền điện tử tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Teng gọi báo cáo là không chính xác và cho biết công ty không có hồ sơ về các khoản chuyển tiền như vậy.
Cáo buộc của WSJ
Báo The Journal đã công bố báo cáo của mình vào đầu tuần này, cho rằng các khoản tiền liên quan đến các thực thể Iran đã được chuyển qua Binance từ năm 2018 đến năm 2022. Bài báo đã trích dẫn dữ liệu blockchain và các nguồn tin giấu tên, gợi ý rằng các giao dịch cuối cùng đã mang lại lợi ích cho IRGC, một tổ chức khủng bố do Hoa Kỳ chỉ định. Nếu đúng, dòng chảy này sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế của Binance.
Binance đã từng đối mặt với áp lực pháp lý trước đây, bao gồm các khoản tiền phạt và cảnh báo từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ về kiểm soát chống rửa tiền. Nhưng công ty cũng đã nhiều lần cam kết công khai sẽ thắt chặt các quy trình sàng lọc của mình sau một loạt các biện pháp thực thi.
Sự phủ nhận của Teng
Trên mạng xã hội và trong một tuyên bố gửi tới báo chí, Teng đã thẳng thừng bác bỏ các phát hiện của The Journal. Ông nói rằng cuộc đánh giá nội bộ của Binance không tìm thấy bằng chứng nào về các giao dịch được mô tả trong bài báo. Teng không nói rõ liệu sàn giao dịch có từng xử lý bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Iran với số lượng nhỏ hơn hoặc qua các kênh khác hay không, nhưng ông khẳng định rõ ràng rằng con số 850 triệu USD không được hỗ trợ bởi dữ liệu của Binance.
Sự phủ nhận này đến vào thời điểm nhạy cảm đối với công ty. Binance vẫn đang nỗ lực xây dựng lại lòng tin với các cơ quan quản lý sau khi cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao nhận tội vi phạm rửa tiền vào năm 2023 và từ chức. Teng tiếp quản với lời hứa tập trung vào tuân thủ và minh bạch.
Điều gì xảy ra tiếp theo
The Journal chưa công bố một bản đính chính hoặc báo cáo bổ sung để phản hồi sự phủ nhận của Teng. Không rõ liệu tờ báo có công bố dữ liệu blockchain cơ bản mà họ dựa vào hay không, hoặc liệu Binance có mở hồ sơ của mình cho một cuộc kiểm toán độc lập hay không. Hiện tại, tranh chấp vẫn chưa được giải quyết—một bên khẳng định các giao dịch đã xảy ra, bên kia nói rằng chúng không hề xảy ra. Không có cơ quan quản lý nào công bố một cuộc điều tra dựa trên báo cáo.
