Binance CEO Richard Teng heeft zich verzet tegen een rapport van de Wall Street Journal waarin wordt beweerd dat ongeveer $850 miljoen aan Iran-gerelateerde transacties via de crypto-beurs naar de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) zijn gegaan. Teng noemde het rapport onjuist en zei dat het bedrijf geen gegevens had van dergelijke overschrijvingen.
De beschuldigingen van de WSJ
De Journal publiceerde zijn rapport eerder deze week en beweerde dat fondsen die aan Iraanse entiteiten waren gekoppeld, tussen 2018 en 2022 via Binance werden geleid. Het verhaal citeerde blockchain-gegevens en niet nader genoemde bronnen, en suggereerde dat de transacties uiteindelijk ten goede kwamen aan de IRGC, een door de VS aangewezen terroristische organisatie. Als dit waar zou zijn, zou de geldstroom ernstige vragen oproepen over de naleving van internationale sancties door Binance.
Binance heeft eerder te maken gehad met toezichthoudende druk, waaronder boetes en waarschuwingen van Amerikaanse autoriteiten over anti-witwascontroles. Maar het bedrijf heeft ook herhaaldelijk publieke beloften gedaan om zijn screeningsprocessen aan te scherpen na een reeks handhavingsmaatregelen.
Tengs ontkenning
Op sociale media en in een verklaring aan de pers verwierp Teng de bevindingen van de Journal botweg. Hij zei dat Binance's interne onderzoek geen bewijs vond van de transacties die in het artikel worden beschreven. Teng specificeerde niet of de beurs ooit Iran-gerelateerde fondsen in kleinere bedragen of via andere kanalen had verwerkt, maar hij was duidelijk dat het bedrag van $850 miljoen niet werd ondersteund door Binance's gegevens.
De ontkenning komt op een gevoelig moment voor het bedrijf. Binance werkt nog steeds aan het herstellen van het vertrouwen van toezichthouders nadat voormalig CEO Changpeng Zhao in 2023 schuldig pleitte aan witwasovertredingen en aftrad. Teng nam het over met de belofte om zich te richten op naleving en transparantie.
Wat gebeurt er nu
De Journal heeft geen correctie of aanvullende berichtgeving gepubliceerd naar aanleiding van Tengs ontkenning. Het is onduidelijk of de krant de onderliggende blockchain-gegevens waarop zij zich baseerde, zal vrijgeven, of dat Binance zijn eigen gegevens zal openstellen voor een onafhankelijke audit. Voorlopig blijft het geschil onopgelost – de ene kant houdt vol dat de transacties plaatsvonden, de andere zegt van niet. Geen enkele toezichthouder heeft een onderzoek aangekondigd op basis van het rapport.
