BinanceのCEOリチャード・テン氏は、約8億5000万ドル相当のイラン関連取引が暗号資産取引所を通じてイスラム革命防衛隊（IRGC）に流れたとするウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の報道に対し、反論した。テン氏はこの報道を不正確だと述べ、同社はそのような送金の記録を一切保有していないと主張した。
WSJの疑惑
WSJは今週初めに記事を掲載し、2018年から2022年にかけてイラン関連団体に結びつく資金がBinanceを通じて送金されたと報じた。記事ではブロックチェーンデータと匿名の情報源を引用し、最終的にこれらの取引が米国が指定するテロ組織であるIRGCに利益をもたらしたと示唆している。もし事実であれば、この資金の流れはBinanceの国際制裁遵守状況に深刻な疑問を投げかけることになる。
Binanceはこれまでも規制当局の厳しい監視に直面しており、米国当局からマネーロンダリング防止対策に関して罰金や警告を受けたことがある。しかし、同社は一連の規制措置を受けた後、スクリーニングプロセスを強化するという公約を繰り返し表明してきた。
テン氏の否定
テン氏はソーシャルメディアおよび報道機関への声明で、WSJの調査結果を完全に否定した。同氏によれば、Binanceの内部調査では記事に記載された取引の証拠は見つからなかったという。テン氏は、取引所がより少額または別の経路でイラン関連の資金を処理したことがあるかどうかについては明言しなかったが、8億5000万ドルという数字はBinanceのデータでは裏付けられないと明確に述べた。
この否定は、同社にとって微妙な時期に行われた。Binanceは、前CEOのチャンポン・ジャオ氏が2023年にマネーロンダリング違反で有罪を認めて辞任した後、規制当局との信頼回復に取り組んでいる最中である。テン氏はコンプライアンスと透明性に重点を置くことを約束してCEOに就任した。
今後の展開
WSJはテン氏の否定を受けて、訂正や追加報道を発表していない。同紙が依拠したブロックチェーンデータを公開するのか、あるいはBinanceが独自の記録を独立監査に公開するのかは不明である。現時点では、一方は取引が行われたと主張し、他方は行われていないと主張する、未解決の論争が続いている。規制当局がこの報道に基づいて調査を開始したとの発表はまだない。
