बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को लगभग 850 मिलियन डॉलर के ईरान से जुड़े लेन-देन भेजे गए। टेंग ने रिपोर्ट को गलत बताया और कहा कि कंपनी के पास ऐसे किसी हस्तांतरण का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
WSJ के आरोप
जर्नल ने अपनी रिपोर्ट इस सप्ताह की शुरुआत में प्रकाशित की थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2018 और 2022 के बीच ईरानी संस्थाओं से जुड़े फंड बिनेंस के माध्यम से भेजे गए। कहानी में ब्लॉकचेन डेटा और अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए सुझाव दिया गया कि लेन-देन अंततः IRGC को लाभान्वित करते हैं, जो अमेरिका द्वारा नामित एक आतंकवादी संगठन है। यदि यह सच होता, तो यह प्रवाह बिनेंस के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुपालन पर गंभीर सवाल खड़े करता।
बिनेंस को पहले भी नियामकीय कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियंत्रणों पर जुर्माना और चेतावनी शामिल है। लेकिन कंपनी ने प्रवर्तन कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के बाद अपनी जांच प्रक्रियाओं को कड़ा करने के लिए बार-बार सार्वजनिक वचन दिए हैं।
टेंग का खंडन
सोशल मीडिया और प्रेस को दिए एक बयान में, टेंग ने जर्नल के निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिनेंस की आंतरिक समीक्षा में लेख में वर्णित लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला। टेंग ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या एक्सचेंज ने कभी छोटी राशि या अलग-अलग माध्यमों से ईरान से जुड़े किसी फंड को संसाधित किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि 850 मिलियन डॉलर का आंकड़ा बिनेंस के डेटा द्वारा समर्थित नहीं है।
यह खंडन कंपनी के लिए एक संवेदनशील समय पर आया है। बिनेंस अभी भी नियामकों के साथ विश्वास बहाल करने के लिए काम कर रहा है, जबकि पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ ने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराया और पद छोड़ दिया। टेंग ने अनुपालन और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करने के वादे के साथ पदभार संभाला।
आगे क्या होगा
जर्नल ने टेंग के खंडन के जवाब में कोई सुधार या अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रकाशित नहीं की है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अखबार उस अंतर्निहित ब्लॉकचेन डेटा को जारी करेगा जिस पर उसने भरोसा किया था, या क्या बिनेंस अपने रिकॉर्ड को एक स्वतंत्र ऑडिट के लिए खोलेगा। फिलहाल, विवाद अनसुलझा है—एक पक्ष का कहना है कि लेन-देन हुआ, दूसरे का कहना है कि नहीं हुआ। किसी भी नियामक ने रिपोर्ट के आधार पर जांच की घोषणा नहीं की है।
