A Binance vezérigazgatója, Richard Teng visszautasította a Wall Street Journal azon állítását, miszerint mintegy 850 millió dollár értékű iráni kapcsolatú tranzakció haladt át a kriptotőzsdén az Iszlám Forradalmi Gárdához (IRGC). Teng pontatlannak nevezte a jelentést, és közölte, hogy a vállalat nem rendelkezik nyilvántartással ilyen átutalásokról.
A WSJ állításai
A Journal a hét elején tette közzé jelentését, amely szerint iráni szervezetekhez köthető pénzeszközöket irányítottak át a Binance-en keresztül 2018 és 2022 között. A cikk blokklánc-adatokra és névtelen forrásokra hivatkozva állította, hogy a tranzakciók végső soron az IRGC-hez, egy amerikai terrorszervezetnek minősített csoporthoz kerültek. Ha igaz, a pénzáramlás komoly kérdéseket vetne fel a Binance nemzetközi szankcióknak való megfelelésével kapcsolatban.
A Binance korábban is szembesült szabályozói nyomással, beleértve az amerikai hatóságok által kiszabott bírságokat és figyelmeztetéseket a pénzmosásellenes kontrollok miatt. A vállalat azonban többször is nyilvánosan ígéretet tett arra, hogy szigorítja szűrési folyamatait a végrehajtási intézkedések sorozata után.
Teng cáfolata
Teng a közösségi médiában és a sajtónak adott nyilatkozatában egyértelműen elutasította a Journal megállapításait. Elmondta, hogy a Binance belső vizsgálata nem talált bizonyítékot a cikkben leírt tranzakciókra. Teng nem pontosította, hogy a tőzsde valaha is feldolgozott-e kisebb összegű vagy más csatornákon keresztül iráni kapcsolatú pénzeszközöket, de egyértelműen kijelentette, hogy a 850 millió dolláros összeget a Binance adatai nem támasztják alá.
A cáfolat érzékeny időszakban érkezik a vállalat számára. A Binance továbbra is azon dolgozik, hogy helyreállítsa a szabályozók bizalmát, miután a korábbi vezérigazgató, Changpeng Zhao 2023-ban bűnösnek vallotta magát pénzmosási jogsértésekben, és lemondott. Teng azzal az ígérettel vette át a vezetést, hogy a megfelelésre és az átláthatóságra összpontosít.
Mi következik?
A Journal nem közölt helyesbítést vagy további riportot Teng cáfolatára reagálva. Nem világos, hogy az újság kiadja-e az általa használt mögöttes blokklánc-adatokat, vagy a Binance megnyitja-e saját nyilvántartását egy független audit számára. A vita egyelőre lezáratlan – az egyik fél ragaszkodik ahhoz, hogy a tranzakciók megtörténtek, a másik szerint nem. Egyetlen szabályozó sem jelentett be vizsgálatot a jelentés alapján.
