Swan Bitcoin enfrenta una demanda que alega que la empresa de servicios financieros cripto utilizó acceso interno para retirar casi $1 mil millones en Bitcoin y efectivo de Prime Trust, apenas días antes de que el cuestionado custodio se declarara en quiebra en 2023. La denuncia, presentada esta semana, afirma que Swan aprovechó su posición en Prime Trust para mover los fondos antes que otros acreedores, dejando un enorme agujero en el patrimonio.
El presunto movimiento interno
La demanda, obtenida por GFdaily, acusa a Swan Bitcoin de aprovechar sus estrechos vínculos con Prime Trust para ejecutar las transferencias. La cifra de $1 mil millones incluye tanto Bitcoin como efectivo. Swan había sido un cliente importante de Prime Trust, que actuaba como custodio de activos digitales. El momento es el núcleo del caso: las transferencias ocurrieron justo antes del colapso de Prime Trust, que sacudió a la industria en 2023.
La declaración de quiebra de Prime Trust a finales de 2023 reveló que la empresa tenía un déficit en los fondos de los clientes. La nueva demanda sugiere que los retiros de Swan podrían haber profundizado ese déficit, en perjuicio de otros usuarios y acreedores.
Lo que está en juego
Si las acusaciones se sostienen en los tribunales, Swan podría verse obligada a devolver casi mil millones de dólares en activos. El caso también plantea nuevas preguntas sobre cómo interactúan los custodios y sus clientes cuando una empresa está al borde del colapso. El acceso interno —y la capacidad de saltarse la fila— es una pesadilla recurrente en el mundo cripto, donde los procesos de quiebra se han convertido en batallas legales de varios años.
Para los demás acreedores de Prime Trust, la demanda ofrece un posible camino hacia la recuperación. El patrimonio de la quiebra ha estado tratando de recuperar fondos de varias partes. Esta demanda básicamente les da un objetivo concreto.
La versión de Swan
Swan Bitcoin aún no ha presentado una respuesta formal ante el tribunal. La empresa se ha promocionado anteriormente como una plataforma segura y transparente para la acumulación de Bitcoin. Esa imagen podría verse afectada independientemente del resultado. La demanda aún está en sus primeras etapas y no se ha fijado fecha para el juicio.
Ni Swan ni los administradores de la quiebra de Prime Trust respondieron a las solicitudes de comentarios al momento de esta publicación.
Qué sigue
Es probable que el tribunal programe una audiencia preliminar en las próximas semanas. El descubrimiento de pruebas —si se llega a esa etapa— sería enorme, dada la cantidad de dinero involucrada y la naturaleza técnica de las transferencias. Por ahora, el mundo cripto observa para ver si este caso se convierte en otra advertencia sobre los peligros del riesgo de custodia y las relaciones demasiado cercanas entre proveedores de servicios.
