Swan Bitcoin با شکایتی مواجه شده است که ادعا میکند این شرکت خدمات مالی ارز دیجیتال با استفاده از دسترسی داخلی، نزدیک به ۱ میلیارد دلار بیتکوین و وجه نقد را از Prime Trust خارج کرده است - تنها چند روز پیش از آنکه این متولی بحرانزده در سال ۲۰۲۳ اعلام ورشکستگی کند. شکایت ارائهشده در این هفته ادعا میکند که Swan از موقعیت خود در Prime Trust برای انتقال وجوه پیش از سایر طلبکاران سوءاستفاده کرده و حفرهای عظیم در داراییهای این شرکت ایجاد کرده است.
دستکاری داخلی ادعایی
این شکایت که در اختیار GFdaily قرار گرفته، Swan Bitcoin را متهم میکند که از روابط نزدیک خود با Prime Trust برای انجام این انتقالات بهره برده است. رقم ۱ میلیارد دلار شامل بیتکوین و وجه نقد میشود. Swan یکی از مشتریان اصلی Prime Trust بود که به عنوان متولی داراییهای دیجیتال فعالیت میکرد. زمانبندی، محور اصلی پرونده است: این انتقالات درست پیش از فروپاشی Prime Trust انجام شد که در سال ۲۰۲۳ موجی از شوک را در صنعت ایجاد کرد.
اعلام ورشکستگی Prime Trust در اواخر سال ۲۰۲۳ نشان داد که این شرکت با کمبود وجوه مشتریان مواجه است. شکایت جدید حاکی از آن است که برداشتهای Swan ممکن است این کمبود را تشدید کرده و به ضرر سایر کاربران و طلبکاران تمام شده باشد.
آنچه در خطر است
اگر این ادعاها در دادگاه اثبات شود، Swan ممکن است مجبور به بازگرداندن نزدیک به یک میلیارد دلار دارایی شود. این پرونده همچنین پرسشهای تازهای درباره نحوه تعامل متولیان و مشتریانشان در آستانه شکست یک شرکت مطرح میکند. دسترسی داخلی - و توانایی پیشی گرفتن از دیگران - یک کابوس تکراری در دنیای ارزهای دیجیتال است، جایی که مراحل ورشکستگی به نبردهای حقوقی چندساله تبدیل شده است.
برای سایر طلبکاران Prime Trust، این شکایت مسیری بالقوه برای بازیابی وجوه فراهم میکند. دارایی ورشکستگی در تلاش بوده تا وجوهی را از طرفهای مختلف بازپس گیرد. این دادخواست عملاً یک هدف مشخص را به آنها ارائه میدهد.
موضع Swan
Swan Bitcoin هنوز پاسخ رسمی خود را در دادگاه ثبت نکرده است. این شرکت پیشتر خود را به عنوان بستری امن و شفاف برای انباشت بیتکوین معرفی کرده بود. این تصویر، صرفنظر از نتیجه پرونده، ممکن است آسیب ببیند. شکایت هنوز در مراحل اولیه است و تاریخی برای محاکمه تعیین نشده است.
نه Swan و نه مدیران ورشکستگی Prime Trust تا زمان انتشار این گزارش به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
مراحل بعدی
دادگاه احتمالاً در هفتههای آینده جلسه مقدماتی تعیین خواهد کرد. اگر پرونده به مرحله کشف مدرک برسد، با توجه به حجم پول و ماهیت فنی انتقالات، فرآیندی عظیم خواهد بود. در حال حاضر، دنیای ارزهای دیجیتال نظارهگر است تا ببیند آیا این پرونده به داستانی هشداردهنده دیگر درباره خطرات ریسک متولی و روابط نزدیک بین ارائهدهندگان خدمات تبدیل میشود یا خیر.
