Chiêu trò nội bộ bị cáo buộc
Vụ kiện, do GFdaily thu thập được, buộc tội Swan Bitcoin đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Prime Trust để thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Con số 1 tỷ USD bao gồm cả Bitcoin và tiền mặt. Swan từng là khách hàng lớn của Prime Trust, công ty đóng vai trò là người giám hộ tài sản kỹ thuật số. Thời điểm là trọng tâm của vụ án: các giao dịch chuyển tiền diễn ra ngay trước khi Prime Trust sụp đổ, gây chấn động toàn ngành vào năm 2023.
Hồ sơ phá sản của Prime Trust vào cuối năm 2023 cho thấy công ty này đã thiếu hụt tiền của khách hàng. Vụ kiện mới gợi ý rằng các khoản rút tiền của Swan có thể đã làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt đó, gây bất lợi cho những người dùng và chủ nợ khác.
Những gì đang bị đe dọa
Nếu các cáo buộc được tòa án công nhận, Swan có thể phải chịu trách nhiệm hoàn trả gần một tỷ đô la tài sản. Vụ án cũng đặt ra những câu hỏi mới về cách các tổ chức lưu ký và khách hàng của họ tương tác khi một công ty đang trên bờ vực phá sản. Quyền truy cập nội bộ – và khả năng chen hàng – là một cơn ác mộng thường xuyên trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi các thủ tục phá sản đã trở thành những cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm.
Đối với các chủ nợ khác của Prime Trust, vụ kiện này mang đến một con đường tiềm năng để phục hồi. Khối tài sản phá sản đã cố gắng thu hồi tiền từ nhiều bên khác nhau. Vụ kiện này về cơ bản chỉ định một mục tiêu cụ thể cho họ.
Phía Swan nói gì
Swan Bitcoin chưa nộp phản hồi chính thức tại tòa. Công ty trước đây từng tự quảng bá là một nền tảng an toàn, minh bạch để tích lũy Bitcoin. Hình ảnh đó có thể bị ảnh hưởng bất kể kết quả ra sao. Vụ kiện vẫn đang trong giai đoạn đầu, và chưa có ngày xét xử nào được ấn định.
Cả Swan và các quản trị viên phá sản của Prime Trust đều không phản hồi yêu cầu bình luận tại thời điểm báo chí.
Điều gì tiếp theo
Tòa án có khả năng sẽ lên lịch một phiên điều trần sơ bộ trong những tuần tới. Giai đoạn thu thập chứng cứ – nếu vụ án đi xa đến mức đó – sẽ rất khổng lồ, xét đến số tiền liên quan và tính kỹ thuật của các giao dịch chuyển tiền. Hiện tại, giới tiền điện tử đang theo
