Swan Bitcoin стикається з позовом, у якому стверджується, що фірма криптофінансових послуг використала інсайдерський доступ, щоб вивести майже $1 млрд у біткоїнах та готівці з Prime Trust — лише за кілька днів до того, як проблемний зберігач подав заяву про банкрутство у 2023 році. Скарга, подана цього тижня, стверджує, що Swan використала своє становище в Prime Trust, щоб вивести кошти раніше за інших кредиторів, залишивши величезну діру в майні.
Імовірна інсайдерська гра
Позов, отриманий GFdaily, звинувачує Swan Bitcoin у використанні тісних зв'язків з Prime Trust для здійснення переказів. Сума в $1 млрд включає як біткоїни, так і готівку. Swan була великим клієнтом Prime Trust, який виступав зберігачем цифрових активів. Час є ключовим моментом справи: перекази відбулися безпосередньо перед крахом Prime Trust, який сколихнув всю індустрію у 2023 році.
Заява Prime Trust про банкрутство наприкінці 2023 року виявила, що компанія мала дефіцит коштів клієнтів. Новий позов припускає, що зняття коштів Swan могло поглибити цей дефіцит, потенційно на шкоду іншим користувачам та кредиторам.
Що поставлено на карту
Якщо звинувачення підтвердяться в суді, Swan може бути зобов'язана повернути майже мільярд доларів активів. Справа також порушує нові питання про те, як взаємодіють зберігачі та їхні клієнти, коли фірма перебуває на межі краху. Інсайдерський доступ — і можливість стрибнути в чергу — є повторюваним кошмаром у криптосвіті, де процедури банкрутства перетворюються на багаторічні юридичні баталії.
Для інших кредиторів Prime Trust цей позов пропонує потенційний шлях до відшкодування. Майно банкрута намагалося повернути кошти від різних сторін. Цей позов фактично надає їм конкретну ціль.
Сторона Swan
Swan Bitcoin ще не подала офіційної відповіді до суду. Раніше компанія позиціонувала себе як безпечну та прозору платформу для накопичення біткоїнів. Цей імідж може постраждати незалежно від результату. Позов ще на ранній стадії, і дата судового засідання не призначена.
Ні Swan, ні адміністратори банкрутства Prime Trust не відповіли на запити про коментарі на момент публікації.
Що далі
Суд, ймовірно, призначить попереднє слухання в найближчі тижні. Розкриття доказів — якщо справа дійде до цього — буде масштабним, враховуючи суму грошей та технічний характер переказів. Наразі криптосвіт спостерігає, чи стане ця справа ще одним застережливим прикладом небезпек зберігацького ризику та тісних стосунків між постачальниками послуг.
