Swan Bitcoin on joutunut oikeusjutun kohteeksi, jossa väitetään kryptovaluuttapalveluyrityksen käyttäneen sisäpiirin pääsyä vetääkseen lähes miljardi dollaria Bitcoineja ja käteistä Prime Trustista – vain päiviä ennen kuin ahdingossa ollut säilyttäjä haki konkurssiin vuonna 2023. Tällä viikolla jätetty kanne väittää Swanin käyttäneen hyväkseen asemaansa Prime Trustissa siirtääkseen varoja pois ennen muita velkojia, jättäen massiivisen aukon konkurssipesään.
Väitetty sisäpiiripeli
GFdaily-sivuston saama kanne syyttää Swan Bitcoiniä siitä, että se hyödynsi läheisiä suhteitaan Prime Trustiin toteuttaakseen siirrot. Miljardin dollarin luku sisältää sekä Bitcoinia että käteistä. Swan oli ollut Prime Trustin suuri asiakas, ja Prime Trust toimi digitaalisten varojen säilyttäjänä. Ajoitus on tapauksen ydin: siirrot tapahtuivat juuri ennen Prime Trustin romahdusta, joka järkytti koko toimialaa vuonna 2023.
Prime Trustin konkurssihakemus vuoden 2023 lopulla paljasti, että yrityksellä oli vajetta asiakasvaroissa. Uusi kanne viittaa siihen, että Swanin nostot ovat saattaneet syventää tätä vajetta, mahdollisesti muiden käyttäjien ja velkojien vahingoksi.
Mitä on vaakalaudalla
Jos väitteet pitävät paikkansa oikeudessa, Swan saattaa joutua palauttamaan lähes miljardin dollarin arvosta varoja. Tapaus herättää myös uusia kysymyksiä siitä, miten säilyttäjät ja heidän asiakkaansa toimivat, kun yritys on konkurssin partaalla. Sisäpiirin pääsy – ja mahdollisuus jonon ohi pääsemiseen – on toistuva painajainen kryptomaailmassa, jossa konkurssimenettelyt ovat muuttuneet monivuotisiksi oikeustaisteluiksi.
Prime Trustin muille velkojille kanne tarjoaa mahdollisen tien varojen takaisinsaantiin. Konkurssipesä on yrittänyt periä varoja takaisin eri osapuolilta. Tämä kanne antaa heille käytännössä tarkan kohteen.
Swanin näkökulma
Swan Bitcoin ei ole vielä jättänyt virallista vastinetta oikeuteen. Yritys on aiemmin markkinoinut itseään turvallisena ja läpinäkyvänä alustana Bitcoinin kerryttämiseen. Tämä mielikuva saattaa kärsiä lopputuloksesta riippumatta. Oikeusjuttu on vielä alkuvaiheessa, eikä oikeudenkäyntipäivää ole asetettu.
Kumpikaan, Swan tai Prime Trustin konkurssipesän hallinnoijat, eivät vastanneet kommenttipyyntöihin tämän artikkelin julkaisuun mennessä.
Mitä seuraavaksi
Oikeus todennäköisesti aikoo alustavan käsittelyn lähiviikkoina. Todisteiden vaihto – jos siihen päästään – olisi valtava urakka, kun otetaan huomioon rahasumman suuruus ja siirtojen tekninen luonne. Toistaiseksi kryptomaailma seuraa, tuleeko tästä tapauksesta jälleen varoittava esimerkki säilytysriskeistä ja palveluntarjoajien liian läheisistä suhteista.
