Swan Bitcoin wordt geconfronteerd met een rechtszaak waarin wordt beweerd dat het crypto-financiële dienstverlener gebruikmaakte van insider-toegang om bijna $1 miljard aan Bitcoin en contant geld weg te halen bij Prime Trust — slechts dagen voordat de geplaagde bewaarder in 2023 faillissement aanvroeg. De klacht, ingediend deze week, stelt dat Swan zijn positie bij Prime Trust uitbuitte om de fondsen vóór andere schuldeisers weg te halen, waardoor een enorm gat in de boedel ontstond.
De vermeende insider-actie
De rechtszaak, verkregen door GFdaily, beschuldigt Swan Bitcoin ervan misbruik te hebben gemaakt van zijn nauwe banden met Prime Trust om de overboekingen uit te voeren. Het bedrag van $1 miljard omvat zowel Bitcoin als contant geld. Swan was een grote klant van Prime Trust, dat fungeerde als bewaarder voor digitale activa. De timing is de kern van de zaak: de overboekingen vonden plaats vlak voor de ineenstorting van Prime Trust, die in 2023 schokgolven door de sector veroorzaakte.
Het faillissementsaanvraag van Prime Trust eind 2023 onthulde dat het bedrijf een tekort aan klantenfondsen had. De nieuwe rechtszaak suggereert dat de opnames van Swan dat tekort mogelijk hebben vergroot, ten nadele van andere gebruikers en schuldeisers.
Wat er op het spel staat
Als de beschuldigingen in de rechtbank standhouden, kan Swan worden verplicht om bijna een miljard dollar aan activa terug te geven. De zaak roept ook nieuwe vragen op over hoe bewaarders en hun klanten met elkaar omgaan wanneer een bedrijf op de rand van faillissement staat. Insider-toegang — en de mogelijkheid om voor te dringen — is een terugkerende nachtmerrie in crypto, waar faillissementsprocedures zijn veranderd in jarenlange juridische gevechten.
Voor de andere schuldeisers van Prime Trust biedt de rechtszaak een mogelijke weg naar herstel. De faillissementsboedel heeft geprobeerd fondsen terug te vorderen van verschillende partijen. Deze rechtszaak geeft hen in feite een specifiek doelwit.
Swan's kant
Swan Bitcoin heeft nog geen formeel antwoord ingediend bij de rechtbank. Het bedrijf heeft zichzelf eerder gepromoot als een veilig, transparant platform voor Bitcoin-accumulatie. Dat imago kan een deuk oplopen, ongeacht de uitkomst. De rechtszaak verkeert nog in een vroeg stadium en er is nog geen datum voor een rechtszitting vastgesteld.
Noch Swan, noch de faillissementsbeheerders van Prime Trust reageerden op verzoeken om commentaar voor de deadline.
Wat gebeurt er nu
De rechtbank zal waarschijnlijk in de komende weken een voorlopige zitting plannen. Bewijsvergaring — als het zover komt — zou een enorme klus zijn, gezien het betrokken bedrag en de technische aard van de overboekingen. Voorlopig kijkt de cryptowereld toe of deze zaak een nieuwe waarschuwing wordt over de gevaren van bewaarnemerrisico en te nauwe banden tussen dienstverleners.
