Một người đàn ông ở California đã bị kết án 5 năm tù liên bang vào tuần này vì rửa 100 triệu USD tiền thu được từ gian lận thông qua Bitcoin và Ethereum. Vụ án của Geoffrey K. Auyeung là một trong những vụ truy tố rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong năm nay và cho thấy các cơ quan quản lý đang theo dõi dòng chảy tài sản kỹ thuật số chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Bản án
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ đã tuyên án 5 năm tù vào ngày 8 tháng 6. Auyeung đã nhận tội âm mưu rửa tiền vào năm ngoái. Các công tố viên cho biết anh ta đã điều hành một kế hoạch lấy tiền mặt từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo—chủ yếu là lừa đảo người cao tuổi và lừa đảo đầu tư—và chuyển nó qua các sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ trộn.
Cách thức rửa tiền
Theo các tài liệu của tòa án, Auyeung đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ gian lận thành Bitcoin và Ethereum, sau đó xáo trộn các đồng coin qua nhiều ví và nền tảng để che giấu dấu vết. Tại một thời điểm, anh ta đã sử dụng một sàn giao dịch ngang hàng để đổi tiền điện tử trở lại tiền pháp định. Các nhà điều tra đã truy vết khoảng 100 triệu USD tiền bị nhiễm bẩn trên blockchain. Vụ án phụ thuộc nhiều vào các công cụ phân tích chuỗi đã gắn cờ các giao dịch đáng ngờ.
Ý nghĩa của vụ án đối với các nền tảng tiền điện tử
Phán quyết này được đưa ra vào thời điểm các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang thắt chặt các quy tắc xác minh danh tính khách hàng và chống rửa tiền đối với các sàn giao dịch. Bộ Tư pháp đã tuyên bố sẽ tiếp tục truy đuổi những cá nhân coi tiền điện tử như một phương tiện ẩn danh để tẩu thoát. Đối với các nền tảng, thông điệp rất rõ ràng: các lỗ hổng tuân thủ sẽ không bị bỏ qua. Hoạt động rửa tiền của Auyeung không cần đến chợ đen trên darknet—mà sử dụng các sàn giao dịch chính thống và dịch vụ trộn. Đó là loại hoạt động mà các cơ quan quản lý hiện đang ưu tiên xử lý.
Auyeung cũng sẽ bị tịch thu tài sản liên quan đến kế hoạch này. Anh ta dự kiến sẽ đến nhà tù vào tháng 8.
