Kalifornský muž byl tento týden odsouzen k pěti letům federálního vězení za praní 100 milionů dolarů z podvodů prostřednictvím Bitcoinu a Ethereum. Případ Geoffreyho K. Auyeunga je jedním z největších stíhání za praní špinavých peněz v kryptoměnách v letošním roce a ukazuje, že regulátoři sledují toky digitálních aktiv více než kdy dříve.
Trest
Soudkyně amerického okresního soudu vynesla pětiletý trest 8. června. Auyeung se loni přiznal k spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Žalobci uvedli, že vedl schéma, které bralo hotovost od obětí podvodů – většinou podvodů na seniorech a investičních podvodů – a přesouvalo ji přes kryptoměnové burzy a mixéry.
Jak praní fungovalo
Podle soudních dokumentů Auyeung přeměnil ukradenou hotovost na Bitcoin a Ethereum, poté mince přesouval přes několik peněženek a platforem, aby zakryl stopy. V jednu chvíli použil peer-to-peer burzu k převedení kryptoměn zpět na fiat měnu. Vyšetřovatelé vysledovali přibližně 100 milionů dolarů znečištěných prostředků napříč blockchainem. Případ se silně opíral o nástroje pro analýzu blockchainu, které označily podezřelé transakce.
Co případ znamená pro kryptoměnové platformy
Rozsudek přichází v době, kdy američtí regulátoři zpřísňují pravidla know-your-customer a proti praní špinavých peněz pro burzy. Ministerstvo spravedlnosti signalizovalo, že bude nadále stíhat jednotlivce, kteří považují kryptoměny za anonymní únikový prostředek. Pro platformy je vzkaz jasný: nedostatky v dodržování předpisů nebudou ignorovány. Auyeungovo praní nevyžadovalo tržiště na darknetu – používalo běžné burzy a mixéry. Právě na takovou činnost se nyní regulátoři zaměřují.
Auyeung také propadne majetek spojený se schématem. Očekává se, že se do vězení dostaví v srpnu.
