Egy kaliforniai férfit ezen a héten öt év szövetségi börtönbüntetésre ítéltek, amiért 100 millió dollár csalásból származó bevételt mosott tisztára Bitcoinon és Ethereumon keresztül. Geoffrey K. Auyeung esete az idei év egyik legnagyobb kriptovalutához köthető pénzmosási ügye, és azt mutatja, hogy a szabályozók szorosabban figyelik a digitális eszközök áramlását, mint valaha.
Az ítélet
Az amerikai kerületi bíró június 8-án hirdette ki az ötéves börtönbüntetést. Auyeung tavaly beismerte bűnösségét a pénzmosás összeesküvésének vádjában. A vád szerint olyan rendszert működtetett, amelyben a csalások áldozataitól – főként időskorúak elleni csalásokból és befektetési átverésekből – származó készpénzt vett át, majd kriptovaluta-tőzsdéken és keverő szolgáltatásokon keresztül mozgatta tovább.
Hogyan működött a pénzmosás
A bírósági dokumentumok szerint Auyeung az ellopott készpénzt Bitcoinra és Ethereumra váltotta, majd az érméket több tárcán és platformon keresztül keverte, hogy elrejtse a nyomokat. Egy ponton peer-to-peer tőzsdét használt a kriptovaluta visszaváltására fiat pénzre. A nyomozók körülbelül 100 millió dollárnyi szennyezett pénzt követtek nyomon a blokkláncon. Az ügy nagyban támaszkodott a gyanús tranzakciókat jelző láncelemző eszközökre.
Mit jelent az ügy a kriptoplatformok számára
Az ítélet olyan időszakban született, amikor az amerikai szabályozók szigorítják az ügyfélazonosítási és pénzmosás elleni szabályokat a tőzsdék számára. Az Igazságügyi Minisztérium jelezte, hogy továbbra is üldözni fogja azokat, akik a kriptovalutát névtelen menekülési útvonalnak tekintik. A platformok számára az üzenet egyértelmű: a megfelelőségi hiányosságokat nem fogják figyelmen kívül hagyni. Auyeung pénzmosása nem igényelt darknet piacot – mainstream tőzsdéket és keverő szolgáltatásokat használt. Ez az a fajta tevékenység, amelyre a szabályozók most prioritásként tekintenek.
Auyeungnak az ügyhöz kapcsolódó vagyonát is el kell koboznia. Várhatóan augusztusban vonul börtönbe.
