Un uomo della California è stato condannato questa settimana a cinque anni di carcere federale per aver riciclato 100 milioni di dollari di proventi di frodi tramite Bitcoin ed Ethereum. Il caso di Geoffrey K. Auyeung è una delle più grandi azioni penali per riciclaggio legato a criptovalute di quest'anno e dimostra che le autorità di regolamentazione stanno monitorando i flussi di asset digitali più attentamente che mai.
La condanna
Il giudice distrettuale ha emesso la condanna a cinque anni l'8 giugno. Auyeung si è dichiarato colpevole l'anno scorso per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno affermato che ha gestito un sistema che prendeva denaro contante da vittime di frodi—per lo più truffe agli anziani e raggiri di investimento—e lo spostava attraverso exchange di criptovalute e servizi di mixing.
Come funzionava il riciclaggio
Secondo i documenti del tribunale, Auyeung convertiva il denaro contante rubato in Bitcoin ed Ethereum, poi mescolava le monete attraverso diversi portafogli e piattaforme per offuscare le tracce. A un certo punto ha utilizzato un exchange peer-to-peer per riconvertire le criptovalute in valuta fiat. Gli investigatori hanno tracciato circa 100 milioni di dollari di fondi illeciti attraverso la blockchain. Il caso si è basato fortemente su strumenti di analisi della blockchain che hanno segnalato transazioni sospette.
Cosa significa il caso per le piattaforme crypto
La sentenza arriva in un momento in cui le autorità di regolamentazione statunitensi stanno inasprendo le norme sul know-your-customer e antiriciclaggio per gli exchange. Il Dipartimento di Giustizia ha segnalato che continuerà a perseguire individui che trattano le criptovalute come un veicolo di fuga anonimo. Per le piattaforme, il messaggio è chiaro: le lacune nella conformità non verranno ignorate. Il riciclaggio di Auyeung non ha richiesto un mercato del darknet: ha utilizzato exchange tradizionali e mixer. Questo è il tipo di attività che le autorità di regolamentazione stanno ora dando priorità.
Auyeung dovrà anche confiscare i beni legati al sistema. Si prevede che si presenterà in prigione ad agosto.
