Seorang pria asal California dijatuhi hukuman lima tahun penjara federal minggu ini karena mencuci uang hasil penipuan senilai $100 juta melalui Bitcoin dan Ethereum. Kasus Geoffrey K. Auyeung adalah salah satu penuntutan pencucian uang terkait kripto terbesar tahun ini dan menunjukkan bahwa regulator mengawasi aliran aset digital lebih ketat dari sebelumnya.
Hukuman
Hakim Pengadilan Distrik AS menjatuhkan hukuman lima tahun pada 8 Juni. Auyeung mengaku bersalah tahun lalu atas konspirasi pencucian uang. Jaksa mengatakan ia menjalankan skema yang mengambil uang tunai dari korban penipuan—terutama penipuan lansia dan investasi—dan memindahkannya melalui bursa kripto dan layanan pencampur.
Cara pencucian uang dilakukan
Menurut dokumen pengadilan, Auyeung mengonversi uang tunai curian menjadi Bitcoin dan Ethereum, kemudian mengocok koin melalui berbagai dompet dan platform untuk mengaburkan jejak. Pada satu titik ia menggunakan pertukaran peer-to-peer untuk menukar kripto kembali ke fiat. Penyelidik melacak sekitar $100 juta dana tercemar di seluruh blockchain. Kasus ini sangat bergantung pada alat analisis rantai yang menandai transaksi mencurigakan.
Apa arti kasus ini bagi platform kripto
Putusan ini datang pada saat regulator AS memperketat aturan know-your-customer dan anti-pencucian uang untuk bursa. Departemen Kehakiman telah mengisyaratkan akan terus mengejar individu yang memperlakukan kripto sebagai kendaraan pelarian anonim. Bagi platform, pesannya tegas: celah kepatuhan tidak akan diabaikan. Pencucian Auyeung tidak memerlukan pasar darknet—ia menggunakan bursa utama dan mixer. Itulah jenis aktivitas yang kini diprioritaskan regulator.
Auyeung juga akan menyita aset yang terkait dengan skema tersebut. Ia diperkirakan akan melapor ke penjara pada bulan Agustus.
