Een man uit Californië is deze week veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van $100 miljoen aan fraudeopbrengsten via Bitcoin en Ethereum. De zaak van Geoffrey K. Auyeung is een van de grootste crypto-gerelateerde witwasvervolgingen dit jaar en laat zien dat toezichthouders de stromen van digitale activa nauwlettender in de gaten houden dan ooit.
De straf
De Amerikaanse districtsrechter legde de vijfjarige straf op 6 juni op. Auyeung pleitte vorig jaar schuldig aan samenzwering tot witwassen. Aanklagers zeiden dat hij een regeling leidde waarbij contant geld van fraude-slachtoffers—voornamelijk oplichting van ouderen en investeringsfraude—werd omgezet en via cryptobeurzen en mixingdiensten werd verplaatst.
Hoe het witwassen werkte
Volgens gerechtelijke documenten zette Auyeung het gestolen geld om in Bitcoin en Ethereum, en schudde hij de munten vervolgens door meerdere wallets en platforms om het spoor te verdoezelen. Op een gegeven moment gebruikte hij een peer-to-peer-beurs om crypto terug te wisselen naar fiatgeld. Rechercheurs traceerden ongeveer $100 miljoen aan besmet geld over de blockchain. De zaak was sterk afhankelijk van ketenanalyse-tools die verdachte transacties markeerden.
Wat de zaak betekent voor cryptoplatforms
Het vonnis komt op een moment dat Amerikaanse toezichthouders de ken-uw-klant- en anti-witwasregels voor beurzen aanscherpen. Het Ministerie van Justitie heeft aangegeven dat het personen die crypto als anoniem vluchtvoertuig gebruiken, zal blijven vervolgen. Voor platforms is de boodschap duidelijk: hiaten in de naleving worden niet genegeerd. Het witwassen van Auyeung vereiste geen darknetmarkt—het gebruikte reguliere beurzen en mixers. Dat is het soort activiteit waar toezichthouders nu prioriteit aan geven.
Auyeung zal ook activa die aan de regeling zijn gekoppeld, verbeurd verklaren. Hij wordt naar verwachting in augustus in de gevangenis gerapporteerd.
